湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“湖北宜化”或“发行人”）向不特定对象发行330,000.00万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2026]1267号文同意注册。

本次发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年6月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东实行优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上发行的方式进行。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解湖北宜化本次向不特定对象发行可转换公司债券的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2026年6月25日（星期四）15:00-16:00

二、网上路演网址：https://www.egsea.com/live/detail/1784.html

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。

发行人：湖北宜化化工股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026年6月24日

（此页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

湖北宜化化工股份有限公司

发行人：湖北宜化化工股份有限公司

2026年6月24日

（此页无正文，为《湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

北京宏证承销保荐有限责任公司

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