摘要

1上海合晶2025年年度股东会于2026年6月23日召开，出席股东表决权占比78.60%，所有议案均获通过。

2会议审议通过了2025年度利润分配方案、确认及预计日常关联交易、补选非独立董事等常规事项。

3核心议题为2026年度向特定对象发行A股股票方案及其预案、募资用途、摊薄回报填补措施等再融资相关议案，以及对外投资设立合资公司暨关联交易。

4关联股东已按规定回避表决，律师见证程序合法有效。

上海合晶硅材料股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月23日

（二）股东会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇长塔路558号

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

177

普通股股东人数

177

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

525,970,354

普通股股东所持有表决权数量

525,970,354

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

78.5974

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

78.5974

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长毛瑞源先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海合晶硅材料股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书庄子祊先生列席了本次股东会；其他高管列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,885,110

99.9837

62,335

0.0118

22,909

0.0045

2、议案名称：2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,878,044

99.9824

70,001

0.0133

22,309

0.0043

3、议案名称：确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

206,251,023

99.9538

67,501

0.0327

27,708

0.0135

4、议案名称：续聘公司2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,877,744

99.9823

69,701

0.0132

22,909

0.0045

5、议案名称：修订《上海合晶硅材料股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,868,085

99.9805

74,561

0.0141

27,708

0.0054

6、议案名称：补选公司第三届董事会非独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,897,595

99.9861

49,850

0.0094

22,909

0.0045

7、议案名称：2026年度董事长薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,866,384

99.9802

80,561

0.0153

23,409

0.0045

8、议案名称：符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,854,176

99.9779

88,470

0.0168

27,708

0.0053

9、议案名称：2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

01 子议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,853,676

99.9778

88,970

0.0169

27,708

0.0053

02 子议案名称：发行方式及时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,879,975

99.9828

67,470

0.0128

22,909

0.0044

03 子议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,875,176

99.9819

67,470

0.0128

27,708

0.0053

04 子议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,858,676

99.9787

83,970

0.0159

27,708

0.0054

05 子议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,853,676

99.9778

88,970

0.0169

27,708

0.0053

06 子议案名称：发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,863,475

99.9796

83,970

0.0159

22,909

0.0045

07 子议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,863,975

99.9797

83,470

0.0158

22,909

0.0045

08 子议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,880,475

99.9829

66,970

0.0127

22,909

0.0044

09 子议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,859,176

99.9788

83,470

0.0158

27,708

0.0054

10 子议案名称：本次向特定对象发行股票决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,853,676

99.9778

88,970

0.0169

27,708

0.0053

10、议案名称：2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,853,376

99.9777

89,870

0.0170

27,108

0.0053

11、议案名称：2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,853,376

99.9777

89,870

0.0170

27,108

0.0053

12、议案名称：2026年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,879,675

99.9827

68,370

0.0129

22,309

0.0044

13、议案名称：向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,877,376

99.9823

65,270

0.0124

27,708

0.0053

14、议案名称：未来三年（2026年一2028年）股东回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,883,275

99.9834

64,770

0.0123

22,309

0.0043

15、议案名称：前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,875,376

99.9819

67,270

0.0127

27,708

0.0054

16、议案名称：设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,859,601

99.9789

72,770

0.0138

37,983

0.0073

17、议案名称：提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,869,876

99.9808

72,770

0.0138

27,708

0.0054

18、议案名称：本次向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,874,876

99.9818

67,770

0.0128

27,708

0.0054

19、议案名称：对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(%)

普通股

17,957,300

99.4186

77,296

0.4279

27,708

0.1535

20、议案名称：制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,862,269

99.9794

75,501

0.0143

32,584

0.0063

21、议案名称：变更经营范围、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

525,882,110

99.9832

65,335

0.0124

22,909

0.0044

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2025年度利润分配方案的议案

17,236,661

99.4673

70,001

0.4039

22,309

0.1288

确认2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案

17,233,762

99.4505

67,501

0.3895

27,708

0.1600

续聘公司2026年度审计机构的议案

17,236,361

99.4655

69,701

0.4022

22,909

0.1323

补选公司第三

17,25

99.5801

49,850

0.2876

22,909

0.1323

届董事会非独立董事的议案

6,212

2026年度董事长薪酬方案的议案

17,225,001

99.4000

80,561

0.4648

23,409

0.1352

符合向特定对象发行A股股票条件的议案

17,212,793

99.3295

88,470

0.5105

27,708

0.1600

9.01

发行股票的种类和面值

17,212,293

99.3266

88,970

0.5134

27,708

0.1600

9.02

发行方式及时间

17,238,592

99.4784

67,470

0.3893

22,909

0.1323

9.03

定价基准日、发行价格及定价原则

17,233,793

99.4507

67,470

0.3893

27,708

0.1600

9.04

发行数量

17,217,293

99.3555

83,970

0.4845

27,708

0.1600

9.05

发行对象和认购方式

17,212,293

99.3266

88,970

0.5134

27,708

0.1600

9.06

发行股票的限售期

17,222,092

99.3832

83,970

0.4845

22,909

0.1323

9.07

募集资金总额及用途

17,222,592

99.3861

83,470

0.4816

22,909

0.1323

9.08

上市地点

17,239,092

99.4813

66,970

0.3864

22,909

0.1323

9.09

本次发行前公司滚存未分配利润安排

17,217,793

99.3584

83,470

0.4816

27,708

0.1600

9.10

本次向特定对象发行股票决议的有效期限

17,212,293

99.3266

88,970

0.5134

27,708

0.1600

2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

17,211,993

99.3249

89,870

0.5186

27,108

0.1565

2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

17,211,993

99.3249

89,870

0.5186

27,108

0.1565

2026年度向特定发行A股股票募集资金投资项目可

17,238,292

99.4767

68,370

0.3945

22,309

0.1288

行性分析报告的议案

向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺的议案

17,235,993

99.4634

65,270

0.3766

27,708

0.1600

未来三年(2026年一2028年)股东回报规划的议案

17,241,892

99.4974

64,770

0.3737

22,309

0.1289

前次募集资金使用情况报告的议案

17,233,993

99.4519

67,270

0.3881

27,708

0.1600

设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案

17,218,218

99.3608

72,770

0.4199

37,983

0.2193

提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

17,228,493

99.4201

72,770

0.4199

27,708

0.1600

本次向特定对象发行A股股票募集资金投向属于科技创新领域说明的议案

17,233,493

99.4490

67,770

0.3910

27,708

0.1600

对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

17,223,967

99.3940

77,296

0.4460

27,708

0.1600

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、

议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案21为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会审议的议案2、议案3、议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18、议案19对中小投资者进行了单独计票。

3、议案3和议案19为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT(CAYMAN)CORP.已对议案3回避表决，关联股东SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT(CAYMAN)CORP.、河南京港股权投资基金管理有限公司一河南兴港融创创业投资发展基金（有限合伙）已对议案 19回避表决。本次股东会议案3涉及的关联股东盛美半导体设备（上海）股份有限公司未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：从群基、李润

2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海合晶硅材料股份有限公司董事会

2026年6月24日