广州瑞松智能科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月23日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区瑞祥路188号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

62

普通股股东人数

62

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

45,090,498

普通股股东所持有表决权数量

45,090,498

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

36.9309

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

36.9309

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙志强先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人，以现场与通讯相结合方式出席7人；

2、董事会秘书刘清绵出席本次会议，公司聘请的见证律师列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,017,414

99.8379

45,084

0.0999

28,000

0.0622

2、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案

1. 01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,001,414

99.8024

34,784

0.0771

54,300

0.1205

1. 02议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,001,414

99.8024

34,784

0.0771

54,300

0.1205

1. 03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,001,414

99.8024

34,784

0.0771

54,300

0.1205

1. 04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,001,414

99.8024

34,784

0.0771

54,300

0.1205

1. 05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,001,414

99.8024

34,784

0.0771

54,300

0.1205

1. 06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,002,638

99.8051

33,560

0.0744

54,300

0.1205

1. 07议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,001,414

99.8024

34,784

0.0771

54,300

0.1205

1. 08议案名称：滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,001,414

99.8024

34,784

0.0771

54,300

0.1205

1. 09议案名称：募集资金金额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,001,414

99.8024

34,784

0.0771

54,300

0.1205

1. 10议案名称：发行决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,001,414

99.8024

34,784

0.0771

54,300

0.1205

3、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,045,414

99.9000

45,084

0.1000

0

0.0000

4、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,045,414

99.9000

45,084

0.1000

0

0.0000

5、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,017,414

99.8379

45,084

0.0999

28,000

0.0622

6、议案名称：关于公司设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,017,414

99.8379

45,084

0.0999

28,000

0.0622

7、议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

表决情况：

审议结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,045,414

99.9000

45,084

0.1000

0

0.0000

8、议案名称：关于制定《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,045,414

99.9000

45,084

0.1000

0

0.0000

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,045,414

99.9000

45,084

0.1000

0

0.0000

10、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,017,414

99.8379

45,084

0.0999

28,000

0.0622

11、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

45,017,414

99.8379

45,084

0.0999

28,000

0.0622

12、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

13,256,766

99.4517

45,084

0.3382

28,000

0.2101

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑德伦先生回避该议案。

13、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

13,284,766

99.6618

45,084

0.3382

0

0.0000

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑德伦先生回避该议案。

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

13,256,766

99.4517

45,084

0.3382

28,000

0.2101

关联股东孙志强先生、孙圣杰先生、陈雅依女士、郑德伦先生回避该议案。

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

4,556,732

98.4214

45,084

0.9737

28,000

0.6049

2.01

发行股票

4,540,732

98.0758

34,784

0.7513

54,300

1.1729

的种类和面值

2.02

发行方式

4,540,732

98.0758

34,784

0.7513

54,300

1.1729

2.03

发行对象及认购方式

4,540,732

98.0758

34,784

0.7513

54,300

1.1729

2.04

定价基准日、发行价格和定价原则

4,540,732

98.0758

34,784

0.7513

54,300

1.1729

2.05

发行数量

4,540,732

98.0758

34,784

0.7513

54,300

1.1729

2.06

限售期

4,541,956

98.1023

33,560

0.7248

54,300

1.1729

2.07

上市地点

4,540,732

98.0758

34,784

0.7513

54,300

1.1729

2.08

滚存利润的安排

4,540,732

98.0758

34,784

0.7513

54,300

1.1729

2.09

募集资金金额及用途

4,540,732

98.0758

34,784

0.7513

54,300

1.1729

2.10

发行决议的有效期

4,540,732

98.0758

34,784

0.7513

54,300

1.1729

3

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案

4,584,732

99.0262

45,084

0.9738

0

0.0000

4

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案

4,584,732

99.0262

45,084

0.9738

0

0.0000

5

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

4,556,732

98.4214

45,084

0.9737

28,000

0.6049

6

关于公司

4,556,732

98.4214

45,084

0.9737

28,000

0.6049

设立2026年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案

7

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

4,584,732

99.0262

45,084

0.9738

0

0.0000

8

关于制定《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》的议案

4,584,732

99.0262

45,084

0.9738

0

0.0000

9

关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

4,584,732

99.0262

45,084

0.9738

0

0.0000

10

关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

4,556,732

98.4214

45,084

0.9737

28,000

0.6049

11

关于无需编制前次

4,556,732

98.4214

45,084

0.9737

28,000

0.6049

募集资金使用情况报告的议案

12

关于公司《2026年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

3,896,986

98.1591

45,084

1.1356

28,000

0.7053

13

关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3,924,986

98.8644

45,084

1.1356

0

0.0000

14

关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

3,896,986

98.1591

45,084

1.1356

28,000

0.7053

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-14对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东会议案1-14为特别决议议案，已经出席股东会的股东及股东代表所持有效表决权股权总数的三分之二以上表决通过。因此，本次股东会的十四个议案均通过表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：李启茂、吴翌婷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2026年6月24日