郑州煤电股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第八次会议于2026年6月23日10点在郑州市中原西路66号公司本部会议室以通讯表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了关于对控股子公司增资暨关联交易的议案（详见同日临2026-029号公告）

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略与ESG委员会、董事会审计委员会事前审核。

出席会议的3名关联董事按规回避了表决，也未代理非关联董事行使表决权。

二、备查文件

（一）第十届董事会第八次会议决议

（二）独立董事专门会议决议

（三）董事会战略与ESG委员会会议决议

（四）董事会审计委员会会议决议特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026年6月24日