摘要

1甬矽电子公告决定提前赎回“甬矽转债”。

2因公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格（28.36元/股）的130%，触发有条件赎回条款。

3董事会审议通过行使提前赎回权，按面值加当期应计利息赎回全部未转股债券。

4控股股东及实控人等在近6个月内已清空所持可转债。

5投资者需在规定时限内转股或交易，否则将面临强制赎回导致的较大投资损失。

证券代码：688362

债券代码：118057

证券简称：甬矽电子

公告编号：2026-024

债券简称：甬矽转债

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于提前赎回“甬矽转债”的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年4月28日至2026年5月21日已有15个交易日的收盘价不低于“甬矽转债”当期转股价格的 130%（含 130% ，即不低于36.87元/股），已触发《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回条款。

公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“甬矽转债”的议案》，决定行使“甬矽转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“甬矽转债”全部赎回。

投资者所持“甬矽转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 28.36元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司于2025年6月26日向不特定对象发行了116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000手（11,650,000张）。

（二）可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书（2025）163号文同意，公司本次发行的 116,500.00万元可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。

（三）可转债转股期限

根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“甬矽转债”自2026年1月2日（非交易日顺延至下一个交易日，即2026年1月5日）起可转换为公司股份，转股期间为2026年1月5日至2031年6月25日。“甬矽转债”的初始转股价格为28.39元/股。

（四）可转债转股价格的历次调整情况

因公司于2025年9月18日完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，公司总股本由409,625,930股变更为410,483,030股。本次归属完成后，“甬矽转债”转股价格调整为28.36元/股，调整后的转股价格于2025年9月22日开始生效。具体内容详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于 “甬矽转债” 转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2025-080）。

截至本公告披露日，“甬矽转债”的最新转股价格为28.36元/股。

二、可转债赎回条款与触发情况

（一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 113%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

(1) 在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130% （含 130%）；

(2) 当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

上述当期应计利息的计算公式为： $ \mathrm{I A=B \times i \times t / 3 6 5} $

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）赎回条款触发情况

自2026年4月28日至2026年5月21日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的 130% （即不低于36.87元/股），已触发《募集说明书》中规定的有条件赎回条款。

三、公司提前赎回“甬矽转债”的决定

公司于2026年5月21日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提前赎回“甬矽转债”的议案》，决定行使“甬矽转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“甬矽转债”全部赎回。

同时，为确保本次“甬矽转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“甬矽转债”提前赎回的全部相关事项。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。

四、相关主体减持可转债的情况

经核实，在本次赎回条件满足前的6个月内（即2025年11月22日至2026年5月21日），公司实际控制人、控股股东、持有 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员交易“甬矽转债”的情况如下：

债券持有人名称

债券持有人身份

期初持有数量(张)

期间合计买入数量(张)

期间合计卖出数量(张)

期末持有数量(张)

浙江甬顺芯电子有限公司

控股股东

2136500

王顺波

实际控制人、董事长、总经理

460640

宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业

实际控制人控制的企业

439040

(有限合伙)

宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

实际控制人控制的企业

418,310

宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业(有限合伙)

实际控制人控制的企业

283,430

徐林华

董事、副总经理

34,400

李大林

董事会秘书、副总经理

16,280

浙江朗迪集团股份有限公司

持有5%以上股份的股东

892,490

除此之外，公司其他相关主体在赎回条件满足前的6个月内均未交易“甬矽转债”。如未来上述主体交易“甬矽转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定交易，并依规履行信息披露义务。

五、风险提示

投资者所持“甬矽转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 28.36元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。

公司为科创板上市公司，如“甬矽转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“甬矽转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。

如投资者持有的“甬矽转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

公司将尽快披露相关公告，明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜。

六、其他

投资者如需了解“甬矽转债”的详细情况，请查阅公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》全文。

联系部门：证券部门

联系电话：0574-58121888-6786

邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道60号特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

2026年5月22日