深圳市星源材质科技股份有限公司

关于境外上市外资股（H股）挂牌并上市交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行并上市”）的相关工作。

公司本次全球发售H股总数为149,523,500股，其中，香港公开发售 14,952,500股，占全球发售总数的 10.00%；国际发售134,571,000股，占全球发售总数的 90.00%。根据每股H股发售价8.98港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为12.81亿港元。

经香港联交所批准，公司本次发行的149,523,500股H股股票于2026年6月23日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“星源材質”，英文简称为“SENIOR MATERIAL”，股份代号为“06067”。

本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：

股东类别

本次发行并上市前

本次发行并上市后

持股数量（股）

比例

持股数量（股）

比例

A股股东

1,345,710,639

100.00%

1,345,710,639

90.00%

H股股东

-

-

149,523,500

10.00%

股份总数

1,345,710,639

100.00%

1,495,234,139

100.00%

本次发行并上市完成后，公司持股 5%以上的股东及其一致行动人持股变动情况如下：

股东名称

本次发行并上市前

本次发行并上市后

持股数量（股）

比例注1

持股数量（股）

比例注2

陈秀峰

170,489,491

12.86%

170,489,491

11.56%

股东名称

本次发行并上市前

本次发行并上市后

持股数量（股）

比例注1

持股数量（股）

比例注2

陈蔚蓉

346,700

0.03%

346,700

0.02%

合计

170,836,191

12.88%

170,836,191

11.58%

注1、计算占公司总股本比例时，公司总股本已剔除公司回购专用账户中持有的股份。本次变动前公司总股本为1,345,710,639股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 19,855,640股。

注2、计算占公司总股本比例时，公司总股本已剔除公司回购专用账户中持有的股份。本次变动后公司总股本为1,495,234,139股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 19,855,640股。

注3、表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异的，系四舍五入所致。

以上股东持股变动具体情况可参见公司披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动稀释触及 1%整数倍的权益变动公告》。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

2026年6月23日