1东华能源定于2026年7月9日召开第四次临时股东会，审议两项核心议案：一是为关联方马森能源提供担保暨关联交易；
2二是实施第一期员工持股计划草案、管理办法及授权董事会办理相关事宜。
3股权登记日为7月3日，会议采用现场与网络投票结合方式，中小股东将单独计票。
4此次会议涉及对外担保风险控制及核心团队激励机制落地，对公司治理与经营稳定性具有重要意义。
东华能源：东华能源股份有限公司关于召开2026年第四次临时股东会的通知
摘要
东华能源股份有限公司
关于召开2026年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年07月09日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月09日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月09日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年07月03日
7、出席对象：
(1) 于2026年7月3日（股权登记日）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书模板详见附件2）。
(2) 公司董事与高级管理人员。
(3) 公司聘请的律师。
8、会议地点：公司南京管理总部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》
非累积投票提案
√
2.00
《关于<东华能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
非累积投票提案
√
3.00
《关于<东华能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
非累积投票提案
√
4.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
非累积投票提案
√
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式及委托他人出席要求：
(1) 法人股东凭借单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
(2) 自然人股东须持本人身份证与证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042；
信函登记名称：东华能源股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东会”字样。
4、会务联系人：董事会秘书，陈文辛；
3、登记时间：2025年7月6日9:00-16:30。
电话号码：025-86819806，传真号码：025-86771021，电子邮箱：chenwenxin@chinadhe.com；
通讯地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号，邮编：210042。
5、参加现场会议股东的食宿及交通费用自理。
6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第十六次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
2026年06月22日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362221”，投票简称为“东华投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年07月09日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月09日，9:15一15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
东华能源股份有限公司
2026年第四次临时股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席东华能源股份有限公司于2026年07月 09日召开的2026年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于为马森能源提供担保暨关联交易的议案》
√
2.00
《关于<东华能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
√
3.00
《关于<东华能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
√
4.00
《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
持股数量：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
本站所有资讯是用户利用其本地Agent获取并分享，均为公开信息，如需删除请联系我们。