贝肯能源控股集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2026年6月17日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2026年6月22日下午15：30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长唐恺先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于暂缓对合作油气区块投资的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司之下属孙公司签订重大合作协议的进展公告》（公告编号： 2026-035）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的议案》

董事会同意公司全资子公司贝肯能源（成都）有限责任公司（以下简称“贝肯成都”）吸收合并全资孙公司贝肯能源（北京）有限责任公司（以下简称“贝肯北京”）并在吸并后进行减资。本次吸收合并不涉及支付对价，吸收合并完成后，贝肯成都存续，贝肯北京依法注销，贝肯北京全部资产、负债、业务、人员

及一切权利与义务由贝肯成都依法承继。贝肯成都在吸收合并完成后减少注册资本2亿元，注册资本由5亿元减少至3亿元，仍为公司全资子公司。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司并减资的公告》（公告编号：2026-036）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体运营发展规划，为进一步优化内部资源配置，降低营运成本，公司董事会同意注销全资子公司Beiken Energy Kish Co.Ltd，同时授权公司管理层依法办理相关注销手续。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2026-037）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过了《关于孙公司签署<债权转让协议>的议案》

董事会同意公司全资孙公司新疆贝肯化学有限公司（以下简称“贝肯化学”）与赵海瑛签订《债权转让协议》，贝肯化学拟将其对深圳市前海狮岭新能源合伙企业（有限合伙）、深圳市前海智索能源企业（有限合伙）的债权转让给赵海瑛先生，赵海瑛先生同意受让债权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于孙公司签署<债权转让协议>的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年7月8日10：30在二楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

贝肯能源控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月22日