1金房能源于2026年6月22日召开第五届董事会第五次临时会议，全票审议通过参与竞拍天津市城科智能热力有限公司100%股权的议案。
2此次竞购旨在拓展主营业务布局，扩大供热业务规模并提升区域市场占有率。
3若竞拍成功，标的公司将成为全资子公司。
4具体交易细节详见同日披露的专项公告。
5本次会议召集程序合规，决议合法有效。
金房能源：金房能源第五届董事会第五次临时会议决议公告
摘要
金房能源集团股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
- 会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送达等方式于2026年6月18日发出。
- 会议召开的时间、地点和方式：会议于2026年6月22日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
- 出席人员：本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名 （其中：通讯表决方式出席会议1人、委托出席的董事0人）。董事宋建彪先生以通讯方式出席会议。
- 本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。
- 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下决议：
- 审议通过《关于公司<参与竞拍天津市城科智能热力有限公司 100%股权>的议案》
本次竞购天津市城科智能热力有限公司 100%股权，符合公司整体战略规划，拓展主营业务布局，有助于公司进一步扩大供热业务规
模，提升区域市场占有率。如公司被确认为最终受让方，交易完成后，天津市城科智能热力有限公司将成为公司全资子公司。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司参与竞拍天津市城科智能热力有限公司 100%股权的公告》。
本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。
会议表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会
2026年6月22日
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