山东信通电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决提案的情形；

1. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召集人：山东信通电子股份有限公司（以下简称“公司”或“信通电子”）董事会；

1. 会议主持人：公司董事长李全用先生；

1. 现场会议召开时间：2026年6月22日（星期一）14：00；

1. 现场会议召开地点：淄博高新区柳毅山路18号信通电子915会议室；

1. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2026年6月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月22日9:15-15:00期间的任意时间。

1. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

1. 本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东信通电子股份有限公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东151人，代表股份85，757，257股，占公司有表决权股份总数的 54.9726%。

其中：通过现场投票的股东25人，代表股份84，712，720股，占公司有表决权股份总数的 54.3030%。

通过网络投票的股东126人，代表股份1,044,537股，占公司有表决权股份总数的 0.6696%。

2. 中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东146人，代表股份8,087,291股，占公司有表决权股份总数的 5.1842%。

其中：通过现场投票的中小股东20人，代表股份7,042,754股，占公司有表决权股份总数的 4.5146%。

通过网络投票的中小股东126人，代表股份1,044,537股，占公司有表决权股份总数的 0.6696%。

1. 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于募集资金投资项目变更实施方式、调整投资金额及内部投资结构暨新增募投项目的议案》

总表决情况：

同意85，510，957股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7128%；反对242，700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2830%；弃权3，600股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。中小股东总表决情况：

同意7,840,991股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9545%；反对242,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0010%；弃权3,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权二分

之一以上通过，即经本次股东会普通决议审议通过。

2、审议通过《关于<山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股东所持股份总数为80，539，295股。

同意80，295，995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6979%；反对233，400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2898%；弃权9，900股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0123%。

中小股东总表决情况：

同意7,750,091股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9562%；反对233,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9199%；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1239%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

3、审议通过《关于<山东信通电子股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股东所持股份总数为80，539，295股。

同意80，291，295股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6921%；反对241，900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3004%；弃权6，100股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意7，745，391股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8974%；反对241，900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0263%；弃权6，100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的 0.0763%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》总表决情况：

本议案关联股东李莉、夏建军回避表决。出席本次股东会对本议案有表决权股东所持股份总数为80，539，295股。

同意80，294，395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6959%；反对238，800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2965%；弃权6，100股 （其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0076%。

中小股东总表决情况：

同意7，748，491股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.9362%；反对238，800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9875%；弃权6，100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0763%。

本议案已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东会特别决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

北京市齐致（济南）律师事务所李莹律师、刘福庆律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市齐致（济南）律师事务所出具的《关于山东信通电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东信通电子股份有限公司董事会 2026年6月23日