证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-073

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议通知已于2026年6月18日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年6月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名（其中，董事林南通、王健、张荣武、王强、芮斌以通讯方式参加会议并表决）。公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定、废止部分公司治理制度的议案》公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则（2025

年10月修订）》相关规定，公司董事会审议通过《薪酬管理制度》，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。同时，原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》废止。

具体详见刊登在2026年6月23日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《薪酬管理制度》（2026年6月）。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》

具体详见刊登在2026年6月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2026-074）

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会提名委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2026年6月23日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-075）

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第三十六次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第八次会议决议；

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026年6月23日