江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于完成配售H股的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月17日披露了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于根据一般授权配售新 H股的公告》（公告编号：2026-105），内容有关配售本公司15,000,000股新H股 （以下简称“本次配售”）。除另有界定者，本公告所用词汇与该公告所界定者具有相同涵义。

一、本次H股配售完成情况

公司本次配售的全部先决条件均已达成（包括联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖），并已于2026年6月22日完成配售。

联席配售代理已根据配售协议条款及条件成功按每股配售股份13.09港元的配售价向不少于六名承配人配售合共15,000,000股配售股份，占经配发及发行配售股份扩大后H股总数约 11.11%；及占经配发及发行配售股份扩大后已发行股份总数约 1.90%。据董事经作出一切合理查询后所深知、尽悉及确信，承配人连同其各自最终实益拥有人均为独立第三方；及紧随配售事项完成后，概无承配人成为本公司主要股东。配售事项所得款项净额（经扣除本公司就配售事项产生的所有费用、成本及开支，包括佣金）约为193.67百万港元。

二、本次配售对公司股权结构的影响

由于发行配售股份，本公司已发行股份总数由776,111,906股增加至 791,111,906股。在配售事项完成后，已发行H股总数由120,000,000股H股增加至135,000,000股H股，而已发行A股总数维持不变，为656,111,906股A股。公司在配售完成前后的股权结构如下：

股东名称

配售完成前

配售完成后

股份数目

占已发行股份总数百分比(%)

股份数目

占已发行股份总数百分比(%)

A股

已发行A股总数

656,111,906

84.54

656,111,906

82.94

H股

已发行H股总数

120,000,000

15.46

135,000,000

17.06

公众股东

-

-

-

-

承配人

-

-

15,000,000

1.90

其他H股公众股东

120,000,000

15.46

120,000,000

15.17

已发行股份总数

776,111,906

100.00

791,111,906

100.00

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

三、本次配售对控股股东及其一致行动人持股比例的影响

由于发行配售股份，公司控股股东石俊峰先生及其一致行动人朱香兰女士、南京贝利创业投资中心（有限合伙）持有公司股份数量不变，持股比例被动稀释，合计持股比例由 30.6891%降至 30.1073%。

股东名称

变动前持股数量（股）

变动前持股比例（%）

变动后持股数量（股）

变动后持股比例（%）

控股股东石俊峰先生及其一致行动人

238,182,052

30.6891

238,182,052

30.1073

石俊峰

212,662,195

27.4010

212,662,195

26.8814

朱香兰

23,618,649

3.0432

23,618,649

2.9855

南京贝利创业投资中心（有限合伙）

1,901,208

0.2450

1,901,208

0.2403

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026年6月23日