新疆八一钢铁股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月22日

（二）股东会召开的地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

511

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

816,965,852

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

53.2955

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长何宇城先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席7人。董事徐永华因工作原因未列席本次会议。

2、总经理、董事会秘书、总会计师列席会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合2026年度向特定对象发行A股股票条件的议案 （修订稿）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,272,388

96.2050

1,606,900

3.2024

297,300

0.5926

2、2.01议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,244,388

96.1492

1,605,400

3.1995

326,800

0.6513

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,235,588

96.1316

1,621,500

3.2315

319,500

0.6369

2.03议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,237,388

96.1352

1,619,700

3.2279

319,500

0.6369

2.04议案名称：发行价格与定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

A股

48,219,588

96.0997

1,614,200

3.2170

342,800

0.6833

2.05议案名称：发行股票的数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,233,888

96.1282

1,612,400

3.2134

330,300

0.6584

2.06议案名称：限售期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

47,941,788

95.5461

1,911,000

3.8085

323,800

0.6454

1. 07议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

47,954,388

95.5712

1,899,200

3.7850

323,000

0.6438

2.08议案名称：本次发行前的滚存利润安排

表决情况：

审议结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

47,951,388

95.5652

1,905,000

3.7965

320,200

0.6383

2.09议案名称：上市地点

表决情况：

审议结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,248,088

96.1565

1,605,100

3.1989

323,400

0.6446

2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,233,688

96.1278

1,606,900

3.2024

336,000

0.6698

3、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,264,388

96.1890

1,612,000

3.2126

300,200

0.5984

4、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告 （修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,246,488

96.1533

1,607,600

3.2038

322,500

0.6429

5、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,245,988

96.1523

1,608,100

3.2048

322,500

0.6429

6、议案名称：《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,244,288

96.1490

1,609,800

3.2082

322,500

0.6428

7、议案名称：《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议（修订稿）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,256,488

96.1733

1,597,600

3.1839

322,500

0.6428

8、议案名称：《关于<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》

表决情况：

审议结果：通过

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,252,288

96.1649

1,601,800

3.1923

322,500

0.6428

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

A股

48,244,888

96.1501

1,605,900

3.2004

325,800

0.6495

10、议案名称：《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案（修订稿）》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,235,788

96.1320

1,615,000

3.2186

325,800

0.6494

11、议案名称：《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份 （修订稿）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,238,388

96.1372

1,592,700

3.1741

345,500

0.6887

12、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理2026年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,259,688

96.1796

1,587,400

3.1636

329,500

0.6568

13、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

46,827,188

93.3247

3,019,900

6.0185

329,500

0.6568

14、议案名称：《八一钢铁关于参股公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,265,588

96.1914

1,574,500

3.1379

336,500

0.6707

15、议案名称：《关于新疆焦煤（集团）有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

48,114,888

95.8911

1,725,300

3.4384

336,400

0.6705

16、议案名称：《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

814,437,252

99.6904

2,154,100

0.2636

374,500

0.0460

17、议案名称：《关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

814,502,952

99.6985

2,047,300

0.2505

415,600

0.0510

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于公司符合2026年度向特定对象发行A股股票条件的议案(修订稿)》

48,272,388

96.2050

1,606,900

3.2024

297,300

0.5926

2.01

发行股票种类和面值

48,244,388

96.1492

1,605,400

3.1995

326,800

0.6513

2.02

发行方式和发行时间

48,235,588

96.1316

1,621,500

3.2315

319,500

0.6369

2.03

发行对象和认购方式

48,237,388

96.1352

1,619,700

3.2279

319,500

0.6369

2.04

发行价格与定价原则

48,219,588

96.0997

1,614,200

3.2170

342,800

0.6833

2.05

发行股票的数量

48,233,888

96.1282

1,612,400

3.2134

330,300

0.6584

2.06

限售期安排

47,941,788

95.5461

1,911,000

3.8085

323,800

0.6454

2.07

募集资金总额及用途

47,954,388

95.5712

1,899,200

3.7850

323,000

0.6438

2.08

本次发行前的滚存利润安排

47,951,388

95.5652

1,905,000

3.7965

320,200

0.6383

2.09

上市地点

48,248,088

96.1565

1,605,100

3.1989

323,400

0.6446

2.10

本次发行决议的有效期限

48,233,688

96.1278

1,606,900

3.2024

336,000

0.6698

3

《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

48,264,388

96.1890

1,612,000

3.2126

300,200

0.5984

4

《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告（修订稿）的议案》

48,246,488

96.1533

1,607,600

3.2038

322,500

0.6429

5

《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

48,245,988

96.1523

1,608,100

3.2048

322,500

0.6429

6

《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》

48,244,288

96.1490

1,609,800

3.2082

322,500

0.6428

7

《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特定对象发行股票认购协议(修订稿)>的议案》

48,256,488

96.1733

1,597,600

3.1839

322,500

0.6428

8

《关于<未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划>的议案》

48,252,288

96.1649

1,601,800

3.1923

322,500

0.6428

9

《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

48,244,888

96.1501

1,605,900

3.2004

325,800

0.6495

10

《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案(修订稿)》

48,235,788

96.1320

1,615,000

3.2186

325,800

0.6494

11

《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份(修订稿)的议案》

48,238,388

96.1372

1,592,700

3.1741

345,500

0.6887

12

《关于提请股东会授权董事会全权办理2026年度向特定对

48,259,688

96.1796

1,587,400

3.1636

329,500

0.6568

象发行A股股票相关事宜的议案

13

《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

46,827,188

93.3247

3,019,900

6.0185

329,500

0.6568

14

《八一钢铁关于参股公司股权转让及公司放弃优先购买权暨关联交易的议案》

48,265,588

96.1914

1,574,500

3.1379

336,500

0.6707

15

《关于新疆焦煤(集团)有限责任公司股权转让暨关联交易的议案》

48,114,888

95.8911

1,725,300

3.4384

336,400

0.6705

17

《关于补选八一钢铁第九届董事会部分董事的议案》

47,713,688

95.0915

2,047,300

4.0801

415,600

0.8284

（三） 关于议案表决的有关情况说明

上述议案1-15和议案17已对中小投资者单独计票；议案1-13为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案 1-15涉及的关联股东新疆八一钢铁集团有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（重庆）律师事务所

律师：赵运成、黄啸

（二） 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026年6月23日