证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-061

攀枝花秉扬科技股份有限公司关于暂不召开股东会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买张楠楠、刘永伟等56名交易对方持有的知行良知实业股份有限公司99.78%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年6月22日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于<攀枝花秉扬科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案。具体内容详见公司于2026年6月22日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。

鉴于本次交易相关的审计、评估等工作尚未完成，公司决定暂不召开股东会审议本次交易相关事项。待相关审计、评估等工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并依照法定程序发布股东会通知，提请股东会审议本次交易相关事项。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会

2026年6月22日