公告编号：2026-059

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第十届董事会第五次会议于2026年5月25日以通讯方式召开，会议通知已于2026年5月18日送达全体董事。会议由董事长喻鸿主持，应到董事9名，实到董事9名，达法定人数。会议符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

会议审议通过《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》；

同意公司终止2025年度向特定对象发行A股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回申请文件，授权公司管理层办理相关事宜。

关联董事李蒲林、李珊、王伟东回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026年5月26日