安徽辉隆农资集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）现场会议召开时间为：2026年5月25日下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月25日9:15至 15:00的任意时间。

（二）股权登记日：2026年5月18日

（三）会议召开地点：安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：程诚女士

（六）会议召开方式：本次会议采取现场记名和网络投票的方式

（七）本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东会议案采用中小投资者单独计票。中小投资者指单独或合计持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东以外的其他股东，不含公司董事、高级管理人员。

二、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东217人，代表股份414,608,161股，占公司有表决权股份总数的 45.1232%。其中，通过现场投票的股东11人，代表股份358,359,675股，占公司有表决权股份总数的 39.0015%。网络投票的股东206人，代表股份56,248,486股，占公司有表决权股份总数的 6.1217%。

中小投资者通过现场和网络投票的方式出席会议的股东及股东代表 209人，代表股份56,557,836股，占公司有表决权股份总数的 6.1554%。

公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

经过与会股东的认真审议，大会通过现场记名投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司关于变更回购股份用途并注销的议案》

总表决情况：同意413,627,366股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7634%；反对821,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1982%；弃权159,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0383%。

中小股东总表决情况：同意55,577,041股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2659%；反对821,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4530%；弃权159,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2811%。

（二）审议通过了《公司关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：同意413,387,666股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7056%；反对1,097,395股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2647%；弃权123,100股（其中，因未投票默认弃权0股），

占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%。

中小股东总表决情况：同意55,337,341股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8420%；反对1,097,395股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9403%；弃权123,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2177%。

（三）审议通过了《公司关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意412,805,066股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5651%；反对1,520,895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3668%；弃权282,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%。

中小股东总表决情况：同意54,754,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.8119%；反对1,520,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6891%；弃权282,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4990%。

上述议案一、议案二为特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过，其余议案为普通决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：束晓俊、方娟

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东会通过的有关决议合法有效。

《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司召开2026年第二次临时股东会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书及其签章页。

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司

董事会

2026年5月25日