1世嘉科技定于2026年7月7日召开第二次临时股东会，审议2026年度向特定对象发行A股股票方案及预案、募集资金使用可行性、摊薄即期回报填补措施、未来三年股东回报规划及修订高管薪酬制度等10项议案。
2股权登记日为7月1日，采取现场与网络投票结合方式。
3本次定增事项此前已由董事会审议通过，此次为提交股东大会表决的关键程序性节点。
世嘉科技：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
摘要
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“世嘉科技”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，会议决定于2026年7月7日14:30召开2026年第二次临时股东会（以下简称“股东会”或者“会议”），现将本次会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
- 股东会届次：2026年第二次临时股东会
- 股东会的召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定。
- 会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2026年7月7日14:30
(2) 网络投票时间：
$ \textcircled{1} $通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2026年7月7日9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00；
$ \textcircled{2} $通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2026年7月7日9:15至15:00期间的任意时间。
- 会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决情况，则以第一次投票表决结果为准。
- 本次股东会的股权登记日：2026年7月1日
- 出席对象：
(1) 于本次股东会的股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）；
(2) 本公司董事、高级管理人员；
(3) 本公司聘请的律师。
- 会议地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技一楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码如下表所示
提案编码
提案名称
备注：该列打勾的栏目可以投票
100
总提案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
√
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
√
2.01
发行股票种类及面值
√
2.02
发行方式和发行时间
√
2.03
发行对象及认购方式
√
2.04
定价基准日、定价原则及发行价格
√
2.05
发行数量
√
2.06
限售期
√
2.07
股票上市地点
√
2.08
募集资金规模和用途
√
2.09
本次发行前公司滚存未分配利润的安排
√
2.10
本次发行决议有效期
√
3.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
√
4.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
√
5.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
√
6.00
《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
√
7.00
《关于公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案》
√
8.00
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
√
9.00
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
√
10.00
《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
√
上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年6月22日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-040）。
议案2.00含10项子议案，需逐项表决；除提案10.00外，其余所有提案对中小投资者的表决结果将单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）会议登记事项
- 现场登记时间：2026年7月6日（8:30-11:30，13:00-17:00）
- 登记地点及信函邮寄地点：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
联系人：方倩文
- 登记办法：
(1) 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、股东书面授权委托书（附件2）办理登记。
(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人有效身份证证明书办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件2）办理登记。
(3) 出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。股东应仔细填写《苏州市世嘉科技股份有限公司股东会参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真及信函应在2026年7月6日17:00前送达公司证券部，信函上请注明“出席股东会”字样。
- 注意事项：出席会议的股东或者股东代理人请携带所要求的证件到场。
（二）会议联系方式
联系地址：江苏省苏州市虎丘区建林路439号世嘉科技证券部
邮编：215151
电话：0512-66161736
传真：0512-68223088
电子邮箱：shijiagufen@shijiakj.com
联系人：方倩文
（三）其他事项
本次会议预期半天，与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
- 苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
相关附件：
附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《2026年第二次临时股东会参会登记表》
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇二六年六月二十二日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 投票代码为“362796”，投票简称为“世嘉投票”。
- 填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年7月7日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统投票的时间为2026年7月7日9:15至15:00期间的任意时间。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或者数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托___先生/女士代表本企业/本人出席2026年7月7日召开的苏州市世嘉科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。
本企业/本人对该次股东会审议的提案表决意见如下：
提案编码
提案名称
备注：该列打勾的栏目可以投票
同意
反对
弃权
100
总提案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
√
2.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
√
2.01
发行股票种类及面值
√
2.02
发行方式和发行时间
√
2.03
发行对象及认购方式
√
2.04
定价基准日、定价原则及发行价格
√
2.05
发行数量
√
2.06
限售期
√
2.07
股票上市地点
√
2.08
募集资金规模和用途
√
2.09
本次发行前公司滚存未分配利润的安排
√
2.10
本次发行决议有效期
√
3.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
√
4.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
√
5.00
《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
√
6.00
《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》
√
7.00
《关于公司未来三年(2026-2028年度)股东回报规划的议案》
√
8.00
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
√
9.00
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
√
10.00
《关于修订<苏州市世嘉科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
√
注：1. 委托人应在授权委托书中“同意”“反对”或“弃权”中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
- 如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。
委托人（签名/盖章）：
法人股东法定代表人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份数：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
年 月 日
附件3：
2026年第二次临时股东会参会登记表
自然人股东姓名/法人股东姓名
身份证号码/营业执照号码
股东账号
持股数量
联系电话
电子邮箱
住所
邮编
备注：
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