江西海源复合材料科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知于2026年6月15日以电子邮件、微信通知等方式发出，会议于 2026年6月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。

二、审议通过《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号： 2026-043）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事刘浩、唐茂辉、肖浩如回避表决。

三、审议通过《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正的财务报表及相关附注》（公告编号：2026-046）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议

2、公司第七届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

3、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司

董事会

2026年6月22日