证券代码：000859

证券简称：国风新材

公告编号：2026-023

安徽国风新材料股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式，向施克炜等10名交易对方购买其合计持有的太湖金张科技股份有限公司（以下简称“金张科技”或“标的公司”）46,263,796股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为 58.33%），并向包括合肥市产业投资控股（集团）有限公司在内的不超过 35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于2026年3月31日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的通知，因公司本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次交易中止审核。

截至目前，以2025年12月31日为基准日的加期审计更新补充工作已完成，公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，形成并披露了《安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书

（修订稿）”），详见公司披露的相关公告。如无特别说明，本公告中所涉及的简称或名词释义与重组报告书（修订稿）一致。重组报告书（修订稿）涉及的主要修订内容如下：

章节

修订情况

释义

对报告期的释义等进行了更新

重大事项提示

对本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响等进行了更新

重大风险提示

对风险中所列示上市公司、标的公司相关财务数据等进行了更新

第一节 本次交易概述

1、对上市公司、标的公司相关财务数据等进行了更新；

2、对本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响等进行了更新；

第二节 上市公司基本情况

对上市公司前十大股东情况、主要财务数据和财务指标等进行了更新

第三节 交易对方基本情况

对部分交易对方的历史沿革、产权结构关系以及主要财务数据等进行了更新

第四节 标的公司基本情况

1、对标的公司主要资产负债情况进行了更新；

2、对标的公司诉讼、仲裁情况进行了补充；

3、对标的公司主要产品的销售情况和主要原材料的采购情况进行了更新；

4、对标的公司的主要财务数据进行了更新；

第五节 发行股份情况

对上市公司前次募集资金金额及使用等情况进行了更新

第八节 本次交易的合规性分析

对上市公司2025年财务报表审计情况进行了更新

第九节 管理层讨论与分析

1、对上市公司最新一期主要财务数据、财务指标、备考财务数据进行了更新；

2、对标的公司行业发展概况、所在行业内主要企业经营情况进行了更新；

3、对标的公司行业地位的相关内容进行了更新；

4、对标的公司主要财务数据、财务指标等

进行了更新;

第十节 财务会计信息

对标的公司财务数据及上市公司备考财务数据等进行了更新

第十一节 同业竞争和关联交易

对标的公司关联方及关联交易情况、上市公司备考财务数据等进行了更新

第十二节 风险因素

对风险中所列示上市公司、标的公司财务数据等进行了更新

第十三节 其他重要事项

对上市公司备考财务数据等进行了更新

第十四节 独立董事及中介机构关于本次交易的意见

对法律顾问对于本次交易的意见进行了更新

除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告

安徽国风新材料股份有限公司董事会

2026年5月26日