苏州新锐合金工具股份有限公司

关于2026年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月30日召开第五届董事会第二十次会议、于2026年2月24日召开2026年第二次临时股东会，分别审议通过了2026年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。2026年4月21日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。

2026年5月25日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案。

根据《公司法》《证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件关于向特定对象发行股票的相关要求，在2026年第二次临时股东会授权范围内，基于整体规划及统筹安排，公司对本次发行方案的募集资金总额进行调整，并对部分项目拟投入募集资金相应进行调整，同步修订了本次发行的预案、方案论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明等文件中的对应内容。

为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

章节

章节内容

修订情况

重大事项提示

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1、更新了本次发行相关事项的审议情况；

2、调整本次募集资金金额。

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要

三、本次向特定对象发行股票方案概要

1、调整本次募集资金金额。

七、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序

1、更新了本次发行相关事项的审议情况。

第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

一、本次募集资金使用计划

1、调整本次募集资金金额。

二、本次募集资金投资的运用方向

1、对部分项目拟投入募集资金相应进行调整。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告（修订稿）》《苏州新锐合金工具股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》《苏州新锐合金工具股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）》和《苏州新锐合金工具股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会

2026年5月26日