1中华企业董事会审议通过延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权董事会办理相关事宜有效期的议案。
2两项议案均获全票通过，尚需提交股东大会审议。
3此举旨在推进定增计划顺利实施，确保融资窗口期内的操作灵活性。
中华企业股份有限公司第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
摘要
文本
证券代码：600675
编号：临2026-019
中华企业股份有限公司
第十一届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次临时会议于2026年5月25日以通讯表决方式召开，公司董事会由6名董事组成，应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过了如下议案：
一、关于延长向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、关于提请股东会延长授权董事会办理向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
上述议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
中华企业股份有限公司董事会
2026年5月26日
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