1建邦科技于2026年5月22日召开第一次临时股东会，审议通过了《2026年股权激励计划（草案）》及其考核管理办法、首次授予激励对象名单等议案。
2会议出席股东持有表决权股份占比51.12%，相关议案获100%通过，关联股东回避表决。
3律师见证认为会议程序及结果合法有效。
4此举旨在绑定核心员工利益，促进公司长期发展。
[临时公告]建邦科技:2026年第一次临时股东会决议公告
摘要
青岛建邦汽车科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
- 会议召开时间：2026年5月22日
- 会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事王凤敏先生
- 召开情况合法合规的说明：
公司董事长钟永铎先生因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事王凤敏先生主持。
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数 34,081,884股，占公司有表决权股份总数的 51.12%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数 33,194,850股，占公司有表决权股份总数的 49.79%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
- 公司在任董事7人，出席7人（董事钟永铎、代晓玲、楼周仁、单军、海
乐、詹桂华因工作原因以通讯方式出席）；
- 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划（草案）>的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数887，184股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案回避表决的关联股东为钟永铎等2026年股权激励计划首次授予激励对象及其一致行动人。
（二）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数887，184股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案回避表决的关联股东为钟永铎等2026年股权激励计划首次授予激励对象及其一致行动人。
（三）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数34,081,884股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2026年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数887，184股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案回避表决的关联股东为钟永铎等2026年股权激励计划首次授予激励对象及其一致行动人。
（五）审议通过《关于公司与激励对象签署股权激励计划授予协议书的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数887，184股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案回避表决的关联股东为钟永铎等2026年股权激励计划首次授予激励对象及其一致行动人。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股权激励计划有
关事项的议案》
1. 议案表决结果：
同意股数887，184股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2. 回避表决情况
本议案回避表决的关联股东为钟永铎等2026年股权激励计划首次授予激励对象及其一致行动人。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例
票数
比例
票数
比例
(一)
《关于公司<2026年股权激
887,184
100%
0
0%
0
0%
励计划(草案)>的议案
(二)
《关于公司<2026年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
887,184
100%
0
0%
0
0%
(四)
《关于公司<2026年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
887,184
100%
0
0%
0
0%
(五)
《关于公司与激励对象签署股权激励计划授予协议书的议案》
887,184
100%
0
0%
0
0%
(六)
《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年股权激励计划有关事项的议案》
887,184
100%
0
0%
0
0%
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：郭珣、茹秋乐
（三）结论性意见
本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》；
（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2026年5月25日
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