广州禾信仪器股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：广州市黄埔区新瑞路16号1楼公司大会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

115

普通股股东人数

115

2、出席会议的股东所持有的表决权数量

40,790,573

普通股股东所持有表决权数量

40,790,573

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

57.8872

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)

57.8872

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长周振先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决方式和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书陆万里先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

40,780,104

99.9743

3,400

0.0083

7,069

0.0174

2、议案名称：《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

40,778,929

99.9714

4,575

0.0112

7,069

0.0174

3、议案名称：《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（三）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

40,780,104

99.9743

3,400

0.0083

7,069

0.0174

4、议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

40,780,104

99.9743

3,400

0.0083

7,069

0.0174

5、议案名称：《关于修订<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

40,780,104

99.9743

3,400

0.0083

7,069

0.0174

6、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股

40,780,104

99.9743

3,400

0.0083

7,069

0.0174

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2,974,909

99.6493

3,400

0.1138

7,069

0.2369

2

《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

2,973,734

99.6099

4,575

0.1532

7,069

0.2369

3

《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议(三)>的议案》

2,974,909

99.6493

3,400

0.1138

7,069

0.2369

4

《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

2,974,909

99.6493

3,400

0.1138

7,069

0.2369

5

《关于修订<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》

2,974,909

99.6493

3,400

0.1138

7,069

0.2369

6

《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》

2,974,909

99.6493

3,400

0.1138

7,069

0.2369

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-6为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东及股东代理人所

持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案1-6对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所律师：曾道扬、赵汝航

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2026年6月19日