上海硅产业集团股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

1. 股东会召开日期：2026年6月30日

1. 股东会股权登记日：

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

688126

沪硅产业

2026/6/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海国盛（集团）有限公司

1. 提案程序说明

公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有16.58%股份的股东上海国盛（集团）有限公司，在2026年6月18日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司董事会于2026年6月18日收到公司股东上海国盛（集团）有限公司书

面提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，上海国盛（集团）有限公司提议将第三届董事会第十次会议审议通过的《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》作为临时提案提交公司计划于2026年6月30日召开的2025年年度股东会审议。上述临时提案的具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2026-034）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年6月30日14点00分

召开地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票开始时间：2026年6月30日

网络投票结束时间：2026年6月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四）股东会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

关于2025年度董事会工作报告的议案

√

2

关于2025年年度报告及摘要的议案

√

3

关于2025年度利润分配方案的议案

√

4

关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

√

5

关于续聘2026年度审计机构的议案

√

6

关于拟减持其他权益工具投资的议案

√

7

关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

√

8

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

√

9

关于2026年度董事薪酬方案的议案

√

10

关于子公司增资扩股暨关联交易的议案

√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案，已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议和第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于2026年4月17日、2026年6月10日和2026年6月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《上海硅产业集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：上海国盛（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026年6月19日

附件1：授权委托书

授权委托书

上海硅产业集团股份有限公司：

兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

关于2025年度董事会工作报告的议案

2

关于2025年年度报告及摘要的议案

3

关于2025年度利润分配方案的议案

4

关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

5

关于续聘2026年度审计机构的议案

6

关于拟减持其他权益工具投资的议案

7

关于为公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

8

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

9

关于2026年度董事薪酬方案的议案

10

关于子公司增资扩股暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。