上海中谷物流股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

411

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1,277,593,831

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

60.8359

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长李永华先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、

召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人，公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生、卢长威先生，公司独立董事余慧芳女士因故未能出席。

2、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士列席会议，副总经理单高永先生因故未能列席。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,729,306

99.9323

834,725

0.0653

29,800

0.0024

2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

票数

比例

(%)

A股

1,276,734,066

99.9327

832,725

0.0651

27,040

0.0022

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,724,566

99.9319

842,025

0.0659

27,240

0.0022

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,733,866

99.9326

832,725

0.0651

27,240

0.0023

1. 04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,730,466

99.9324

827,725

0.0647

35,640

0.0029

2.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,732,266

99.9325

827,925

0.0648

33,640

0.0027

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,732,466

99.9325

827,925

0.0648

33,440

0.0027

1. 07议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,731,966

99.9325

827,725

0.0647

34,140

0.0028

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,724,566

99.9319

829,925

0.0649

39,340

0.0032

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,722,666

99.9318

831,225

0.0650

39,940

0.0032

2.10议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,724,666

99.9319

829,225

0.0649

39,940

0.0032

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,727,666

99.9322

827,925

0.0648

38,240

0.0030

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,728,666

99.9322

825,225

0.0645

39,940

0.0033

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,728,366

99.9322

825,525

0.0646

39,940

0.0032

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,728,366

99.9322

827,525

0.0647

37,940

0.0031

2.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,723,166

99.9318

840,325

0.0657

30,340

0.0025

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,723,966

99.9319

831,725

0.0651

38,140

0.0030

2.17 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,712,766

99.9310

839,225

0.0656

41,840

0.0034

2.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,710,966

99.9308

829,925

0.0649

52,940

0.0043

1. 19 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,724,266

99.9319

828,525

0.0648

41,040

0.0033

2.20议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,722,066

99.9317

829,725

0.0649

42,040

0.0034

2.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,720,866

99.9316

829,725

0.0649

43,240

0.0035

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,710,666

99.9308

842,225

0.0659

40,940

0.0033

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,710,666

99.9308

839,025

0.0656

44,140

0.0036

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,680,266

99.9284

838,925

0.0656

74,640

0.0060

6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,803,666

99.9381

715,825

0.0560

74,340

0.0059

7、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,833,766

99.9405

715,925

0.0560

44,140

0.0035

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

(%)

A股

1,276,822,266

99.9396

691,325

0.0541

80,240

0.0063

9、议案名称：关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,805,666

99.9383

714,325

0.0559

73,840

0.0058

10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,276,852,986

99.9420

693,805

0.0543

47,040

0.0037

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

(%)

1

关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

70,046,425

98.7808

834,725

1.1771

29,800

0.0421

2.01

本次发行证券的种类

70,051,185

98.7875

832,725

1.1743

27,040

0.0382

2.02

发行规模

70,041,685

98.7741

842,025

1.1874

27,240

0.0385

2.03

票面金额和发行价格

70,050,985

98.7872

832,725

1.1743

27,240

0.0385

2.04

债券期限

70,047,585

98.7872

827,725

1.1672

35,640

0.0504

2.05

债券利率

70,049,385

98.7824

827,925

1.1675

33,640

0.0475

2.06

还本付息的期限和方式

70,049,585

98.7852

827,925

1.1675

33,440

0.0473

2.07

转股期限

70,049,085

98.7845

827,725

1.1672

34,140

0.0483

2.08

转股价格的确定及其调整

70,041,685

98.7741

829,925

1.1703

39,340

0.0556

2.09

转股价格向下修正条款

70,039,785

98.7714

831,225

1.1722

39,940

0.0564

2.10

转股股数确定方式

70,041,785

98.7742

829,225

1.1693

39,940

0.0565

2.11

赎回条款

70,044,785

98.7785

827,925

1.1675

38,240

0.0540

2.12

回售条款

70,045,785

98.7799

825,225

1.1637

39,940

0.0564

2.13

转股年度有关股利的归属

70,045,485

98.7795

825,525

1.1641

39,940

0.0564

2.14

发行方式及发行对象

70,045,485

98.7795

827,525

1.1669

37,940

0.0536

2.15

向原股东配售的安排

70,040,285

98.7721

840,325

1.1850

30,340

0.0429

2.16

债券持有人会议相关事项

70,041,085

98.7732

831,725

1.1729

38,140

0.0539

2.17

本次募集资金用途

70,029,885

98.7575

839,225

1.1834

41,840

0.0591

2.18

担保事项

70,028,085

98.7549

829,925

1.1703

52,940

0.0748

2.19

评级事项

70,041,385

98.7737

828,525

1.1684

41,040

0.0579

2.20

募集资金存管

70,039,185

98.7706

829,725

1.1700

42,040

0.0594

2.21

本次发行方案的有效期

70,037,985

98.7689

829,725

1.1700

43,240

0.0611

3

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

70,027,785

98.7545

842,225

1.1877

40,940

0.0578

4

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案

70,027,785

98.7545

839,025

1.1832

44,140

0.0623

5

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

69,997,385

98.7116

838,925

1.1830

74,640

0.1054

6

关于公司向不特定对

70,120,785

98.8856

715,825

1.0094

74,340

0.1050

象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

7

关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

70,150,885

98.9281

715,925

1.0096

44,140

0.0623

8

关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案

70,139,385

98.9119

691,325

0.9749

80,240

0.1132

9

关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

70,122,785

98.8885

714,325

1.0073

73,840

0.1042

（三） 关于议案表决的有关情况说明

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：周峰、何舟

（二） 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年6月19日