安徽集友新材料股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，于2026年6月18日以现场和通讯相结合的方式召开，应出席独立董事2名，实际出席独立董事2名。本次会议经全体独立董事推举，由独立董事刘文华先生主持。本次会议为紧急会议，经征得全体独立董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》的相关规定，会议合法有效。

与会独立董事经过审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于意向收购江苏慧聚药业股份有限公司股权并签署<关于江苏慧聚药业股份有限公司的股权收购意向协议>的议案》

经认真审核，我们认为：若本次交易进展顺利，公司将取得江苏慧聚药业股份有限公司的控制权，有利于公司拓展新的利润增长点，增强上市公司持续经营能力、提升核心竞争力，有效维护上市公司股东的利益。我们同意公司本次《关于意向收购江苏慧聚药业股份有限公司股权并签署<关于江苏慧聚药业股份有限公司的股权收购意向协议>的议案》，并同意提交公司董事会审议。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权

安徽集友新材料股份有限公司独立董事：刘文华 许立新

2026年6月18日