中国交通建设股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月18日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街85号中国交通建设大厦

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

2,021

其中：A股股东人数

2,019

境外上市外资股股东人数（H股）

2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

9,495,529,823

其中：A股股东持有股份总数

9,458,877,446

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）

36,652,377

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

58.5645

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）

58.3384

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）

0.2261

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

2025年年度股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议由本公司董事会召集，董事长宋海良先生作为会议主席主持本次会议。会议

的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书列席本次股东会。

3、见证律师和其他相关人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于审议公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红授权事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,423,081,860

99.6216

35,124,986

0.3713

670,600

0.0071

H股

2,523,377

6.8846

34,128,000

93.1127

1,000

0.0027

普通股合计:

9,425,605,237

99.2636

69,252,986

0.7293

671,600

0.0071

2、议案名称：关于聘用公司2026年度国际核数师及国内审计师的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,428,359,477

99.6774

28,266,722

0.2988

2,251,247

0.0238

H股

19,500,377

53.2036

1,681,000

4.5863

15,471,000

42.2101

普通股合计:

9,447,859,854

99.4980

29,947,722

0.3154

17,722,247

0.1866

3、议案名称：关于审议公司《2025年度董事会工作报告》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,425,507,074

99.6472

29,631,325

0.3133

3,739,047

0.0395

H股

19,500,377

53.2036

1,246,000

3.3995

15,906,000

43.3969

普通股合计:

9,445,007,451

99.4679

30,877,325

0.3252

19,645,047

0.2069

4、议案名称：关于审议公司《2025年度独立董事述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,425,337,874

99.6454

29,284,725

0.3096

4,254,847

0.0450

H股

19,500,377

53.2036

1,246,000

3.3995

15,906,000

43.3969

普通股合计:

9,444,838,251

99.4662

30,530,725

0.3215

20,160,847

0.2123

5、议案名称：关于公司开展不超过990亿元资产证券化业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,428,284,274

99.6766

28,363,125

0.2999

2,230,047

0.0235

H股

19,500,377

53.2036

1,246,000

3.3995

15,906,000

43.3969

普通股合计:

9,447,784,651

99.4972

29,609,125

0.3118

18,136,047

0.1910

6、议案名称：关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,425,985,274

99.6523

30,385,172

0.3212

2,507,000

0.0265

H股

19,575,377

53.4082

1,171,000

3.1949

15,906,000

43.3969

普通股合计:

9,445,560,651

99.4738

31,556,172

0.3323

18,413,000

0.1939

7、议案名称：关于审议公司2026年度融资担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,423,853,891

99.6297

32,674,255

0.3454

2,349,300

0.0249

H股

19,490,377

53.1763

1,246,000

3.3995

15,916,000

43.4242

普通股合计:

9,443,344,268

99.4504

33,920,255

0.3572

18,265,300

0.1924

8、议案名称：关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,422,634,677

99.6168

32,381,369

0.3423

3,861,400

0.0409

H股

19,575,377

53.4082

1,171,000

3.1949

15,906,000

43.3969

普通股合计:

9,442,210,054

99.4385

33,552,369

0.3533

19,767,400

0.2082

9、议案名称：关于公司变更注册资本并修改公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

9,428,359,621

99.6774

27,941,725

0.2954

2,576,100

0.0272

H股

19,500,377

53.2036

1,246,000

3.3995

15,906,000

43.3969

普通股合计:

9,447,859,998

99.4980

29,187,725

0.3074

18,482,100

0.1946

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上

9,374,616,604

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

普通股股东

持股1%-5%普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

48,465,256

57.5181

35,124,986

41.6860

670,600

0.7959

其中:市值50万以下普通股股东

11,146,541

49.6159

10,837,695

48.2412

481,400

2.1429

市值50万以上普通股股东

37,318,715

60.3909

24,287,291

39.3028

189,200

0.3063

（三）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于审议公司2025年度利润分配方案及2026年度中期分红授权事项的议案

48,465,256

57.5181

35,124,986

41.6860

670,600

0.7959

2

关于聘用公司2026年度国际核数师及国内审计师的议案

53,742,873

63.7816

28,266,722

33.5467

2,251,247

2.6717

5

关于公司开展不超过990亿元资产证券化业务的议案

53,667,670

63.6923

28,363,125

33.6611

2,230,047

2.6466

6

关于公司申请注册不超过200亿元储架式公司债券的议案

51,368,670

60.9639

30,385,172

36.0608

2,507,000

2.9753

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

7

关于审议公司2026年度融资担保计划的议案

49,237,287

58.4344

32,674,255

38.7775

2,349,300

2.7881

8

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

48,018,073

56.9874

32,381,369

38.4299

3,861,400

4.5827

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案9为特别决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过，其他议案为普通决议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。

上述表决表中的数据差额是由于四舍五入所致。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所

律师：陈中晔、张文亮

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

2026年6月19日