深圳市博硕科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议召开时间：2026年6月18日（星期四）下午14:30；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年6月18日（星期四）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月18日（星期四） 9:15至15:00内的任意时间。

（二）会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

（三）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长徐思通先生。

（六）会议的合法合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、合规、有效。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

出席本次股东会的股东和股东授权代表共58人，代表股份116,365,300股，占公司有表决权股份总数的 68.7771%。

其中，出席本次股东会现场会议的股东和股东授权代表4人，代表股份 115,886,290股，占公司有表决权股份总数的 68.4940%；通过网络投票出席本次股东会的股东和股东授权代表54人，代表股份479,010股，占公司有表决权股份总数的 0.2831%。

（二）中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东和股东授权代表55人，代表股份479,110股，占公司有表决权股份总数的 0.2832%。

（三）公司全体董事、高级管理人员均按照要求列席了本次股东会，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师见证了本次股东会。

三、议案审议表决情况

议案表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下所示：

（一）《关于公司<2026年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》

表决情况如下：

同意116,154,320股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8187%；反对192,810股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1657%；弃权18,170股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0156%。

中小股东表决情况：

同意268,130股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 55.9642%；反对192,810股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.2434%；弃权18,170股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.7924%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（二）《关于公司<2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况如下：

同意116,154,950股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8192%；反对192,810股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1657%；弃权17,540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东表决情况：

同意268，760股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 56.0957%；反对192，810股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.2434%；弃权17，540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6610%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（三）《关于提请股东会授权董事会办理2026年股权激励有关事项的议案》

表决情况如下：

同意116,154,950股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8192%；反对192,810股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.1657%；弃权17,540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东表决情况：

同意268，760股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 56.0957%；反对192，810股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.2434%；弃权17，540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的3.6610%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（四）《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》

表决情况如下：

同意116,313,120股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9552%；反对34,640股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权17,540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东表决情况：

同意426,930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.1090%；反对34,640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.2301%；弃权17,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6610%。

表决结果：通过。

（五）《关于公司<2026年员工持股计划管理办法>的议案》

表决情况如下：

同意116,313,120股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9552%；反

对34,640股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权17,540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东表决情况：

同意426,930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.1090%；反对34,640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.2301%；弃权17,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6610%。

表决结果：通过。

（六）《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》

表决情况如下：

同意116,313,120股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9552%；反对34,640股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权17,540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0151%。

中小股东表决情况：

同意426,930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.1090%；反对34,640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.2301%；弃权17,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.6610%。

表决结果：通过。

（七）《关于公司变更住所、增加经营场所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决情况如下：

同意116,343,120股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9809%；反对3,640股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权18,540股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0159%。

中小股东表决情况：

同意456,930股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.3706%；反对3,640股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.7597%；弃权18,540股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.8697%。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持

股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东会经北京市竞天公诚律师事务所甄朝勇律师、马宏继律师见证并出具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、深圳市博硕科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

深圳市博硕科技股份有限公司董事会

2026年6月18日