摘要

1宝莱特2026年第二次临时股东会于6月18日召开，审议通过《关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案》。

2该议案获出席股东有效表决权97.10%同意通过，但中小股东反对比例达58.67%。

3会议程序合法有效，无否决或变更提案情况。

4此次下修转股价旨在促进可转债转股，缓解公司偿债压力，属于融资与资金管理事项。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次会议无否决或变更提案的情况；

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会会议于2026年6月18日14:45在珠海市高新区永和路9号公司会议室以现场会议及网络投票的方式召开。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年6月18日9:15-15:00。

本次股东会由公司董事会召集，董事长燕金元先生主持，公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东精诚粤衡律师事务所指派律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东135人，代表股份81,340,706股，占公司有表决权股份总数的 31.0893%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份58,829,706股，占公司有表决权股份总数的 22.4853%。

通过网络投票的股东130人，代表股份22,511,000股，占公司有表决权股份总数的 8.6039%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份4,021,372股，占公司有表决权股份总数的1.5370%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份30,972股，占公司有表决权股份总数的 0.0118%。

通过网络投票的中小股东129人，代表股份3,990,400股，占公司有表决权股份总数的 1.5252%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为264,606,534股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为2,970,600股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为261,635,934股，下同。

二、提案审议情况

本次会议的各项提案经与会股东及股东代理人审议，采取现场记名和网络逐项投票表决相结合的方式，审议结果如下：

1.00关于董事会提议向下修正“宝莱转债”转股价格的议案

表决结果：同意78,978,956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.0965%；反对2,359,350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9006%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。

其中，中小股东总表决情况：同意1,659,622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2700%；反对2,359,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 58.6703%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0597%。

本议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。该提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请广东精诚粤衡律师事务所罗刚律师、郭沛翔律师见证会议并出具法律意见书，该法律意见书认为：贵公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东宝莱特医用科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、广东精诚粤衡律师事务所《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

董事会

2026年6月18日