证券简称：超达装备

债券代码：123187

公告编号：2026-037

债券简称：超达转债

南通超达装备股份有限公司

股东询价转让计划书

公司股东冯建军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 本次拟参与南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为冯建军先生（以下简称“出让方”）；

• 出让方拟转让股份的总数为4,027,000股，约占南通超达装备股份有限公司 （以下简称“超达装备”或“公司”）剔除已回购股份后总股本的比例为 4.91% （公司2026年5月21日总股本为81,959,453股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为81,959,453股）；

• 本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；

• 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。

一、拟参与转让的股东的基本情况

（一）出让方的名称、持股数量、持股比例

出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）组织实施超达装备首发前股东询价转让。截至2026年5月21日，出让方所持首发前股份的数量、占公司总股本比例情况如下：

序号

拟参与转让股东的名称

持股数量（股）

持股比例

1

冯建军

11,570,400

14.12%

注：1、2026年5月21日，公司总股本为81,959,453股，剔除公司回购专用证券账户后的总股本为 81,959,453股，以此计算持股比例；相关明细数据与对应比例如有差异，系由于四舍五入所致，下同。

2、本次询价转让前，根据《上市公司收购管理办法》规定，出让方及其一致行动人冯峰合计持有公司股份比例为 20.22%。

（二）关于出让方是否为公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、高级管理人员

本次询价转让的出让方非公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员，出让方持有公司股份比例超过 5%。

（三）出让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或者禁止转让情形、不违反相关规则及其作出的承诺的声明

出让方声明，出让方所持股份已经解除限售、权属清晰，不存在限制或禁止转让情形，不存在《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》（以下简称《指引第18号》）规定的不得减持股份情形。出让方启动、实施及参与本次询价转让的时间不适用《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的窗口期相关规定。出让方不适用《指引第18号》第七条规定的情形，不违反《指引第18号》第八条规定的情形。出让方未违反关于股份减持的各项规定或者其作出的承诺。

（四）出让方关于有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务的承诺出让方承诺：有足额首发前股份可供转让，并严格履行有关义务。

二、本次询价转让计划的主要内容

（一）本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份的数量为4,027,000股，约占公司总股本的比例为 4.91%转让原因为自身资金需求。

序号

股东名称

拟转让股份数量（股）

占总股本比例

占所持股份比例

转让原因

1

冯建军

4,027,000

4.91%

34.80%

自身资金需求

（二）本次转让价格下限确定依据以及转让价格确定原则与方式

出让方与华泰联合证券综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次

询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于发送认购邀请书之日（即，2026年5月22日，含当日）前20个交易日超达装备股票交易均价的 70% （发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易均价=发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总额/发送认购邀请书之日前20个交易日股票交易总量）。本次询价认购的报价结束后，华泰联合证券将对有效认购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体方式为：

1、如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

(1) 认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

(2) 认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由大到小进行排序累计；

(3) 收到《认购报价表》时间优先：申购价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当有效认购的累计认购股数等于或首次超过4,027,000股时，上述累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

2、如果询价对象累计有效认购股份总数少于4,027,000股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

（三）接受委托组织实施本次询价转让的证券公司为华泰联合证券

联系人：华泰联合证券股票资本市场部

联系邮箱：project_cdzb2026@htsc.com

联系及咨询电话：021-38966581、021-38966908

（四）参与转让的投资者条件

本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者等，包括：

1、符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》关于创业板首次公开发行股票网下投资者条件的机构投资者或者深圳

证券交易所规定的其他机构投资者（含其管理的产品），即证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司、理财公司、保险公司、财务公司、合格境外投资者和私募基金管理人等专业机构投资者；

2、除前款规定的专业机构投资者外，已经在中国证券投资基金业协会完成登记的其他私募基金管理人，且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案。

三、上市公司是否存在风险事项、控制权变更及其他重大事项

（一）超达装备不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第八章第二节规定的应当披露的风险事项；

（二）本次询价转让不存在可能导致超达装备控制权变更的情形；

（三）不存在其他未披露的重大事项。

四、相关风险提示

（一）转让计划实施存在因出让方在《南通超达装备股份有限公司股东询价转让计划书》及《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》披露后出现突然情况导致股份被司法冻结、扣划而影响本次询价转让实施的风险。

（二）本次询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止实施的风险。

五、附件

请查阅本公告同步披露的附件《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

特此公告。

南通超达装备股份有限公司

董事会

2026年5月22日