北京盛通印刷股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、公司2026年第二次临时股东会于2026年6月17日下午14：30在北京市北京经济技术开发区经海三路18号北京盛通印刷股份有限公司五楼会议室召开。本次股东会召集人为董事会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。会议主持人为董事长贾春琳先生，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2、股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东356人，代表股份161，040，194股，占公司有表决权股份总数的 30.2321%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份156，897，269股，占公司有表决权股份总数的 29.4543%。

通过网络投票的股东354人，代表股份4,142,925股，占公司有表决权股份总数的 0.7778%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东354人，代表股份4,142,925股，占公司有表决权股份总数的0.7778%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东354人，代表股份4，142，925股，占公司有表决权

股份总数的 0.7778%。

3、公司董事、高级管理人员、见证律师以现场和线上方式参加本次股东会。现场出席本次会议的人员有：董事长贾春琳，副总经理、董事会秘书肖薇，见证律师宋雯、廉雪娇；线上出席本次会议的有：董事、副总经理唐正军，董事汤武，职工董事栗庆岐，独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍，副总经理贾曦。

二、议案审议情况

本次股东会议案采用了现场和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：

提案1.00《关于<公司2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意159,019,269股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7451%；反对1,968,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2221%；弃权 52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0328%。

中小股东总表决情况：

同意2,122,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.2199%；反对1,968,025股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.5033%；弃权52,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2769%。

该议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

表决结果为通过。

提案2.00 《关于<公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

总表决情况：

同意159,035,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7550%；反对1,949,595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2106%；弃权 55,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0344%。

中小股东总表决情况：

同意2,137,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.6036%；反对1,949,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.0584%；弃权55,430股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3379%。

该议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

表决结果为通过。

提案3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》

总表决情况：

同意159,037,169股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.7562%；反对1,961,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2182%；弃权 41,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0256%。

中小股东总表决情况：

同意2,139,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 51.6519%；反对1,961,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 47.3536%；弃权41,200股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9945%。

该议案为特别议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东已回避表决。

表决结果为通过。

三、律师见证情况

1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所；

2、见证律师：宋雯、廉雪娇；

3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《北京盛通印刷股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》；

2、《国浩律师（天津）事务所关于北京盛通印刷股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2026年6月18日