天水华天科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买天水华天电子集团股份有限公司、西安后羿投资管理合伙企业（有限合伙）、西安芯天钰铂企业管理合伙企业（有限合伙）等27名交易对方合计持有的华羿微电子股份有限公司 100%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

2026年3月19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 [审核函（2026）130007号]。据深圳证券交易所的审核意见，公司对《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》进行了修订、补充及完善，并于2026年4月11日披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。

公司于2026年6月17日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案》《关于确认本次交易相关加期审计报告、备考审阅报告的议案》，并于本公告同日披露了《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

相较公司2026年4月11日披露的《天水华天科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重

组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

重组报告书(草案)章节

修订内容

重大事项提示

1、更新了加期财务数据；2、更新了本次交易发行价格、发行数量、对上市公司股权结构的影响数据；

重大风险提示

1、更新了本次交易上市公司董事会审议情况；2、更新了加期财务数据；

第一章 本次交易概况

1、更新了加期财务数据；2、更新了本次交易发行价格、发行数量、对上市公司股权结构的影响数据；

第二章 上市公司基本情况

1、更新了上市公司股权结构数据；2、更新了加期财务数据；3、更新了上市公司历史沿革；

第三章 交易对方基本情况

更新了交易对方财务数据；

第四章 交易标的基本情况

更新了加期财务数据；

第五章 发行股份情况

更新了本次交易发行价格及发行数量；

第六章 标的资产评估作价基本情况

无

第七章 本次交易主要合同

无

第八章 本次交易的合规性分析

无

第九章 管理层讨论与分析

更新了加期财务数据；

第十章 财务会计信息

更新了加期财务数据；

第十一章 同业竞争和关联交易

更新了加期关联交易数据；

第十二章 风险因素分析

1、更新了相关风险；2、更新了加期财务数据；

第十三章 其他重要事项

无

第十四章 对本次交易的结论性意见

无

第十五章 中介机构及有关经办人员

更新了中介机构经办人员信息；

第十六章 备查文件

无

第十七章 声明与承诺

更新了审计报告、备考审阅报告文号；

特此公告。

天水华天科技股份有限公司董事会二〇二六年六月十八日