上海百联集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月17日

（二）股东会召开的地点：上海市黄浦区六合路58号新一百大厦16楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

421

其中：A股股东人数

396

境内上市外资股股东人数（B股）

25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

993,425,452

其中：A股股东持有股份总数

985,509,156

境内上市外资股股东持有股份总数(B股)

7,916,296

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

55.6800

其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)

55.2363

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)

0.4437

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，本次会议由董事长张申羽女士主持。会议采用现场投票及网络投票的方式表决。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，部分董事以通讯方式出席本次会议；董事周昱先生因个人原因未出席本次股东会；

2、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

974,071,912

98.8395

8,818,943

0.8949

2,618,301

0.2656

B股

7,485,456

94.5576

430,840

5.4424

0

0.0000

普通股合计:

981,557,368

98.8053

9,249,783

0.9311

2,618,301

0.2636

2、议案名称：《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

979,036,412

99.3432

5,456,747

0.5537

1,015,997

0.1031

B股

7,823,872

98.8325

92,424

1.1675

0

0.0000

普通股合计:

986,860,284

99.3391

5,549,171

0.5586

1,015,997

0.1023

3、议案名称：《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

975,376,544

98.9718

6,674,212

0.6772

3,458,400

0.3510

B股

6,573,826

83.0417

1,342,470

16.9583

0

0.0000

普通股合计:

981,950,370

98.8449

8,016,682

0.8070

3,458,400

0.3481

4、议案名称：《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例

(%)

A股

73,613,945

87.1802

7,198,443

8.5250

3,626,400

4.2948

B股

6,573,626

83.0392

1,342,670

16.9608

0

0.0000

普通股合计:

80,187,571

86.8253

8,541,113

9.2481

3,626,400

3.9266

5、议案名称：《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

73,007,789

86.4624

8,721,399

10.3287

2,709,600

3.2089

B股

6,597,426

83.3398

1,318,870

16.6602

0

0.0000

普通股合计

79,605,215

86.1947

10,040,269

10.8714

2,709,600

2.9339

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

974,741,316

98.9074

7,061,543

0.7165

3,706,297

0.3761

B股

6,597,626

83.3423

1,318,670

16.6577

0

0.0000

普通股合计:

981,338,942

98.7834

8,380,213

0.8436

3,706,297

0.3730

7、议案名称：《关于申请开立保函池业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

975,303,247

98.9644

6,511,012

0.6607

3,694,897

0.3749

B股

6,572,526

83.0253

1,342,470

16.9583

1,300

0.0164

普通股合计:

981,875,773

98.8374

7,853,482

0.7905

3,696,197

0.3721

8、议案名称：《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

971,427,672

98.5711

12,127,587

1.2306

1,953,897

0.1983

B股

6,503,326

82.1511

1,412,970

17.8489

0

0.0000

普通股合计

977,930,998

98.4403

13,540,557

1.3630

1,953,897

0.1967

9、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

973,523,516

98.7838

11,716,643

1.1889

268,997

0.0273

B股

6,573,626

83.0392

1,342,670

16.9608

0

0.0000

普通股合计:

980,097,142

98.6583

13,059,313

1.3146

268,997

0.0271

10、议案名称：《关于董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

973,034,515

98.7342

12,151,444

1.2330

323,197

0.0328

B股

6,573,626

83.0392

1,342,670

16.9608

0

0.0000

普通股合计:

979,608,141

98.6091

13,494,114

1.3583

323,197

0.0326

11、议案名称：《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

975,179,847

98.9519

6,642,612

0.6740

3,686,697

0.3741

B股

6,597,426

83.3398

1,318,870

16.6602

0

0.0000

普通股合计:

981,777,273

98.8275

7,961,482

0.8014

3,686,697

0.3711

12、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

976,669,516

99.1030

5,532,043

0.5613

3,307,597

0.3357

B股

7,776,796

98.2378

115,700

1.4615

23,800

0.3007

普通股合计:

984,446,312

99.0961

5,647,743

0.5685

3,331,397

0.3354

13、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

970,982,072

98.5259

10,715,887

1.0873

3,811,197

0.3868

B股

7,706,296

97.3472

186,200

2.3521

23,800

0.3007

普通股合计

978,688,368

98.5165

10,902,087

1.0974

3,834,997

0.3861

14、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

970,768,172

98.5042

10,691,987

1.0849

4,048,997

0.4109

B股

6,794,466

85.8289

1,098,030

13.8705

23,800

0.3006

普通股合计

977,562,638

98.4032

11,790,017

1.1868

4,072,797

0.4100

1. 00、《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

1. 01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

A股

980,070,213

99.4481

4,103,546

0.4164

1,335,397

0.1355

B股

7,800,596

98.5385

115,700

1.4615

0

0.0000

普通股合计:

987,870,809

99.4409

4,219,246

0.4247

1,335,397

0.1344

1. 02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

980,064,613

99.4475

4,109,146

0.4170

1,335,397

0.1355

B股

6,723,066

84.9269

1,193,230

15.0731

0

0.0000

普通股合计:

986,787,679

99.3318

5,302,376

0.5337

1,335,397

0.1345

1. 03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

979,856,513

99.4264

4,317,446

0.4381

1,335,197

0.1355

B股

7,635,096

96.4478

281,200

3.5522

0

0.0000

普通股合计:

987,491,609

99.4027

4,598,646

0.4629

1,335,197

0.1344

1. 04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

979,782,713

99.4189

4,391,046

0.4456

1,335,397

0.1355

B股

7,634,896

96.4453

281,400

3.5547

0

0.0000

普通股合计:

987,417,609

99.3952

4,672,446

0.4703

1,335,397

0.1345

1. 05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

979,340,713

99.3741

4,833,046

0.4904

1,335,397

0.1355

B股

6,723,066

84.9269

1,193,230

15.0731

0

0.0000

普通股合计:

986,063,779

99.2590

6,026,276

0.6066

1,335,397

0.1344

1. 06、议案名称：回购股份的价格、价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

979,379,412

99.3780

4,794,347

0.4865

1,335,397

0.1355

B股

7,634,896

96.4453

281,400

3.5547

0

0.0000

普通股合计:

987,014,308

99.3546

5,075,747

0.5109

1,335,397

0.1345

1. 07、议案名称：回购股份的资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

979,751,113

99.4157

4,522,846

0.4589

1,235,197

0.1254

B股

7,760,596

98.0332

155,700

1.9668

0

0.0000

普通股合计:

987,511,709

99.4047

4,678,546

0.4710

1,235,197

0.1243

1. 08、议案名称：回购股份后依法注销的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

980,075,313

99.4486

4,092,446

0.4153

1,341,397

0.1361

B股

7,658,896

96.7485

257,400

3.2515

0

0.0000

普通股合计:

987,734,209

99.4271

4,349,846

0.4379

1,341,397

0.1350

1. 09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

979,560,013

99.3963

4,209,246

0.4271

1,739,897

0.1766

B股

7,760,596

98.0332

155,700

1.9668

0

0.0000

普通股合计:

987,320,609

99.3855

4,364,946

0.4394

1,739,897

0.1751

15.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

979,652,213

99.4057

4,341,546

0.4405

1,515,397

0.1538

B股

7,658,696

96.7460

257,600

3.2540

0

0.0000

普通股合计:

987,310,909

99.3845

4,599,146

0.4630

1,515,397

0.1525

（二）现金分红分段表决情况

A股现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

849,631,332

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

98,921,224

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

30,483,856

82.4855

5,456,747

14.7652

1,015,997

2.7493

其中:市值50万以下普通股股东

6,513,998

82.3973

1,333,496

16.8677

58,097

0.7350

市值50万以上普通股股东

23,969,858

82.5095

4,123,251

14.1931

957,900

3.2974

B股现金分红分段表决情况

B股股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例

票数

比例

票数

比例

持股5%以上普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

7,823,872

98.8324

92,424

1.1676

0

0.0000

其中:市值50万以下普通股股东

432,602

82.3963

92,424

17.6037

0

0.0000

市值50万以上普通股股东

7,391,270

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

（三）涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2

《2025年度利润分配预案及2026年中期分红计划的议案》

85,789,916

92.8914

5,549,171

6.0085

1,015,997

1.1001

4

《关于2025年度日常关联交易情况及预计2026年度日常关联交易事项及金额的议案》

80,187,571

86.8253

8,541,113

9.2481

3,626,400

3.9266

5

《关于与百联集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

79,605,215

86.1947

10,040,269

10.8714

2,709,600

2.9339

6

《关于续聘会计师事务所的议案》

80,268,574

86.9130

8,380,213

9.0739

3,706,297

4.0131

7

《关于申请开立保函池业务的议案》

80,805,405

87.4943

7,853,482

8.5036

3,696,197

4.0021

8

《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》

76,860,630

83.2230

13,540,557

14.6614

1,953,897

2.1156

9

《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

79,026,774

85.5684

13,059,313

14.1403

268,997

0.2913

10

《关于董事2025年度薪酬情况及2026年薪酬方案的议案》

78,537,773

85.0389

13,494,114

14.6111

323,197

0.3500

11

《关于为成都百联奥特莱斯购物广场有限公司提供履约担保的议案》

80,706,905

87.3876

7,961,482

8.6205

3,686,697

3.9919

15.01

回购股份的目的

86,800,441

93.9856

4,219,246

4.5685

1,335,397

1.4459

15.02

回购股份的种类

85,717,311

92.8128

5,302,376

5.7413

1,335,397

1.4459

15.03

回购股份的方式

86,421,241

93.5750

4,598,646

4.9793

1,335,197

1.4457

15.04

回购股份的实施期限

86,347,241

93.4948

4,672,446

5.0592

1,335,397

1.4460

15.05

回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

84,993,411

92.0289

6,026,276

6.5251

1,335,397

1.4460

15.06

回购股份的价格、价格区间、定价原则

85,943,940

93.0582

5,075,747

5.4959

1,335,397

1.4459

15.07

回购股份的资金来源

86,441,341

93.5967

4,678,546

5.0658

1,235,197

1.3375

15.08

回购股份后依法注销的相关安排

86,663,841

93.8377

4,349,846

4.7099

1,341,397

1.4524

15.09

公司防范侵害债权人利益的相关安排

86,250,241

93.3898

4,364,946

4.7263

1,739,897

1.8839

15.10

办理本次回购股份事宜的具体授权

86,240,541

93.3793

4,599,146

4.9799

1,515,397

1.6408

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案4、议案5为关联交易，公司控股股东及一致行动人百联集团有限公司、上海百联控股有限公司回避表决；持有公司股份的董事对议案10回避表决。议

案12至议案15为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：马敏英、章丽莎

（二）律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，召集人资格合法有效；出席及列席会议人员资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2026年6月18日