摘要

1探路者公告调整2025年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）。

2主要变更包括：定价基准日由董事会决议公告日调整为发行期首日；

3发行价格由固定7.00元/股改为不低于定价基准日前20个交易日均价的80%；

4锁定期由36个月缩短至18个月；

5发行数量上限维持不超过1.44亿股及总股本30%，具体数量按募资总额除以发行价确定。

6本次修订已获董事会审议通过，无需提交股东会审议。

探路者控股集团股份有限公司

关于调整向特定对象发行股票预案三次修订的情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年8月25日召开的第六届董事会第五次会议、2025年10月31日召开的第六届董事会第九次会议、 2026年3月2日召开的2026年第一次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的相关议案，并授权董事会全权办理本次发行的相关事宜。公司于2026年5月28日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司2025年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》及其他相关议案。

本次向特定对象发行股票的定价基准日由“公司第六届董事会第九次会议决议公告日”，调整为“发行期首日”。发行价格由“7.00元/股”调整为“不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）”。本次发行的股票数量由“不超过143,637,568股（含本数），不超过发行前公司总股本的 30%”调整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且拟发行股票的数量不超过143,637,568股（含本数），未超过发行前公司总股本的 30%”。本次发行完成后，发行对象所认购股份的锁定期，由“本次发行完成之日起36个月内不得转让”调整为“本次发行完成之日起18个月内不得转让”。

2026年6月15日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2025年度向特定对象发行股票预案（三次修订稿）>的议案》等相关议案。根据公司2026年第一次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒

体上的公告。现将本次预案三次修订的主要情况说明如下：

预案章节

章节内容

修订内容

特别提示

更新履行的决策和审批程序、发行价格、发行数量、发行股份限售期等相关表述

释义

更新“本预案”及“定价基准日”的释义表述

第一节本次向特定对象发行股票方案概要

三、本次发行方案概要

更新发行价格、发行数量、限售期等相关表述

七、本次发行的审批程序

更新履行的决策和审批程序相关表述

第三节附条件生效的股份认购协议及补充协议摘要

三、附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）摘要

新增附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）内容

第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

一、本次向特定对象发行后公司业务及资产、公司章程、股权结构、高管人员结构、业务收入结构的变动情况

更新本次发行后股东结构变化情况等表述

第八节董事会声明及承诺事项

二、关于本次向特定对象发行摊薄即期回报及填补回报措施

更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

具体内容参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董事会

2026年6月16日