摘要

1安宁股份于2026年6月16日召开第二次临时股东会，审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，包括发行条件、方案、预案、募集资金用途及未来三年股东分红回报规划等。

2所有议案均获出席股东有效表决权99.9%以上高票通过，中小股东同意率超90%。

3会议程序合法合规，律师出具肯定法律意见。

4本次可转债发行尚需监管机构审核批准。

四川安宁铁钛股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形，本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

2、本次股东会对中小投资者的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2026年第二次临时股东会

2、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2026年6月16日15:00；

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月16日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月16日9:15一15:00任意时间。

3、会议召开地点：四川省攀枝花市米易县安宁路197号公司办公楼会议室。

4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：公司董事长罗阳勇先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川安宁铁钛股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共123人，代表有表决权的公司股份数合计为307,783,543股，占公司有表决权股份总数的 65.2379%。其中：通过现场投票的股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为306,000,100股，占公司有表决权股份总数的 64.8599%；通过网络投票的股东共120人，代表有表决权的公司股份数合计为1,783,443股，占公司有表决权股份总数的 0.3780%。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共121人，代表有表决权的公司股份数合计为1,783,543股，占公司有表决权股份总数的 0.3780%。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份100股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；通过网络投票的股东共120人，代表有表决权的公司股份数合计为1,783,443股，占公司有表决权股份总数的 0.3780%。

3、公司董事、见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。