上海张江高科技园区开发股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

1. 股东会召开日期：2026年6月29日

1. 股权登记日

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600895

张江高科

2026/6/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海张江（集团）有限公司

1. 提案程序说明

公司已于2026年6月9日公告《关于召开2025年年度股东会的通知》，持有超过1%股份的股东上海张江（集团）有限公司在2026年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026年6月16日，公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司 16.51%股权暨关联交易的议案》，上述议案需提交股东会审议。为提高公司决策效率，公司持有超过 1%股份的股东上海张江（集团）有限公司提交《关于增加上海张江高科技园区开发股份有限公司2025年年度股东会临时提案的函》，提议将上述议案提交2025年年度股东会审议。

议案具体内容详见2026年6月17日在上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》披露的《关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司 16.51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）及在上海证券交易所网站披露的《2025年年度股东会会议资料》。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月9日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月29日13点30分

召开地点：上海市浦东新区碧波路699号博雅酒店一楼碧波厅AB

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三） 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

（四） 股东会议案和投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

1

2025年度董事会报告

√

2

2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

√

3

2025年度利润分配方案

√

4

关于聘任2026年度公司财务审计机构和内部控制审

√

计机构的议案

5

关于公司2026年度存量资金管理的议案

√

6

关于申请发行直接融资工具的议案

√

7

关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

√

8

关于提请股东会批准2026年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2026年中期现金分红具体方案的议案

√

9

董事、高级管理人员薪酬管理办法

√

10

关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司16.51%股权暨关联交易的议案

√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述第一项至第八项议案已经公司九届二十二次董事会审议通过，相关内容详见2026年3月31日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》公告。第九项议案已经公司九届二十四次董事会审议通过，相关内容详见2026年6月9日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》公告。第十项议案已经公司九届二十五次董事会审议通过，相关内容详见2026年6月17日上海证券交易所网站，《中国证券报》《上海证券报》及《证券时报》公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3，议案4，议案5，议案7，议案8，议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7，议案10应回避表决的关联股东名称：上海张江（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会

2026年6月17日

报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

上海张江高科技园区开发股份有限公司：

兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权

1

2025年度董事会报告

2

2025年度财务决算及2026年度财务预算报告

3

2025年度利润分配方案

4

关于聘任2026年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案

5

关于公司2026年度存量资金管理的议案

6

关于申请发行直接融资工具的议案

7

关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案

8

关于提请股东会批准2026年中期现金分红条件并授权董事会制定并实施2026年中期现金分红具体方案的议案

9

董事、高级管理人员薪酬管理办法

10

关于非公开协议转让上海张江科学之门科技发展有限公司16.51%股权暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。