1上海物贸公告，控股股东百联集团（持股48.10%）向2025年年度股东会提交临时提案，提议选举第十届董事会非独立董事及独立董事。
2该议案已获董事会审议通过，将作为普通决议及累积投票议案于2026年6月30日召开的年度股东会上审议。
3原股东会通知中的股权登记日（A股6月22日）、召开时间地点及其他议案保持不变。
4此次换届涉及董事长辞职及新任董事选举，属于公司治理层面的正常人事更迭。
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
摘要
上海物资贸易股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东会有关情况
1、股东会的类型和届次：
2025年年度股东会
2、股东会召开日期：2026年6月30日
3、股权登记日
股份类别
股票代码
股票简称
股权登记日
最后交易日
A股
600822
上海物贸
2026/6/22
-
B股
900927
物贸B股
2026/6/25
2026/6/22
二、增加临时提案的情况说明
1、提案人：百联集团有限公司
2、提案程序说明
公司已于2026年6月10日公告了股东会召开通知，单独持有48.10%股份的股东百联集团有限公司，在2026年6月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3、临时提案的具体内容
公司2025年年度股东会召集人（董事会）于2026年6月16日收到控股股东百联集团有限公司提交的《关于增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十届董事会独立董事的议案》提交公司2025年年度股东会审议。上述两项议案属于普通决议议案，其中《关于选举第十届董事会独立董事的议案》为累积投票议案。
上述两项议案已经公司第十届董事会2026年第一次临时会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站《关于董事长（法定代表人）辞职暨选举非独立董事的公告》（编号：临2026-014）、《关于董事、高级管理人员离任暨选举独立董事的公告》（编号：临2026-015）。
三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月10日公告的原股东会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026年6月30日13点30分
召开地点：上海市中山北路2550号5楼
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月30日
至2026年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四）股东会议案和投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
B股股东
非累积投票议案
1
关于公司2025年度董事会工作报告的议案
√
√
2
关于公司2025年度不进行利润分配的议案
√
√
3
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
√
√
4
关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
√
√
5
关于2026年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案
√
√
6
关于公司日常关联交易的议案
√
√
7
关于选举第十届董事会非独立董事的议案
√
√
累积投票议案
8.00
关于选举第十届董事会独立董事的议案
应选独立董事（3）人
8.01
樊志强
√
√
8.02
刘凤元
√
√
8.03
钟世虎
√
√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2026年4月25日、6月17日刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2026-001、002、006、 007、008、014、015）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：百联集团有限公司特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
2026年6月17日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海物资贸易股份有限公司：
兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月30日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
关于公司2025年度董事会工作报告的议案
2
关于公司2025年度不进行利润分配的议案
3
关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
4
关于董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案
5
关于2026年度为子公司提供担保及子公司之间互相提供担保的议案
6
关于公司日常关联交易的议案
7
关于选举第十届董事会非独立董事的议案
序号
累积投票议案名称
投票数
8.00
关于选举第十届董事会独立董事的议案
8.01
樊志强
8.02
刘凤元
8.03
钟世虎
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“ $ \surd $ ”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
...
...
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
如表所示：
序号
议案名称
投票票数
方式一
方式二
方式三
方式...
4.00
关于选举董事的议案
-
-
-
-
4.01
例：陈××
500
100
100
4.02
例：赵××
0
100
50
4.03
例：蒋××
0
100
200
...
...
...
...
...
4.06
例：宋××
0
100
50
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