证券代码：600745

证券简称：*ST闻泰

转债代码：110081

公告编号：临2026-058

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月16日

（二）股东会召开的地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路18号闻泰花园酒店会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

4,358

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

473,228,217

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

38.6548

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事长杨沐女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席4人，其中，董事沈新佳女士因工作原因未出席本次会议，已事前请假；

2、董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

462,023,742

97.6323

9,321,596

1.9697

1,882,879

0.3980

2、议案名称：2025年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

460,955,243

97.4065

10,101,083

2.1345

2,171,891

0.4590

3、议案名称：《2025年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

458,017,388

96.7857

12,967,250

2.7401

2,243,579

0.4742

4、议案名称：独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

460,900,042

97.3948

10,095,996

2.1334

2,232,179

0.4718

5.01、议案名称：张学政先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

161,136,520

57.1847

118,671,338

42.1145

1,974,392

0.7008

5.02、议案名称：张秋红女士2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

161,849,121

57.4376

117,782,850

41.7992

2,150,279

0.7632

5.03、议案名称：高岩先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

353,532,123

74.7064

117,445,402

24.8179

2,250,692

0.4757

5.04、议案名称：董波涛先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

353,520,223

74.7039

117,448,015

24.8184

2,259,979

0.4777

5.05、议案名称：谢国声先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

353,519,323

74.7037

117,413,702

24.8112

2,295,192

0.4851

1. 06、议案名称：黄小红女士2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

457,303,618

96.6349

13,640,807

2.8825

2,283,792

0.4826

1. 07、议案名称：杨沐女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

354,663,823

74.9456

116,291,515

24.5740

2,272,879

0.4804

1. 08、议案名称：沈新佳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

354,270,523

74.8625

116,661,402

24.6522

2,296,292

0.4853

1. 09、议案名称：庄伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

354,191,223

74.8457

116,716,702

24.6639

2,320,292

0.4904

1. 10、议案名称：商小刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

457,952,618

96.7720

12,989,007

2.7447

2,286,592

0.4833

1. 11、议案名称：甘培忠先生2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

458,019,218

96.7861

12,900,407

2.7260

2,308,592

0.4879

6、议案名称：关于2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

445,224,090

94.0823

14,697,314

3.1057

13,306,813

2.8120

7、议案名称：确认公司2025年度财务和内控审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

460,659,133

97.3439

10,019,792

2.1173

2,549,292

0.5388

8、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

461,514,818

97.5247

9,146,588

1.9328

2,566,811

0.5425

9、议案名称：关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

446,830,223

95.8067

18,635,279

3.9957

921,501

0.1976

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2

2025年年度利润分配方案

229,168,772

94.9167

10,101,083

4.1836

2,171,891

0.8997

5.01

张学政先生2025年度薪酬

83,296,086

40.8430

118,671,338

58.1888

1,974,392

0.9682

5.02

张秋红女士2025年度薪酬

84,008,687

41.1924

117,782,850

57.7531

2,150,279

1.0545

5.03

高岩先生2025年度薪酬

121,745,652

50.4244

117,445,402

48.6433

2,250,692

0.9323

5.04

董波涛先生2025年

121,733,752

50.4195

117,448,015

48.6444

2,259,979

0.9361

度薪酬

5.05

谢国声先生2025年度薪酬

121,732,852

50.4191

117,413,702

48.6302

2,295,192

0.9507

5.06

黄小红女士2025年度薪酬

225,517,147

93.4043

13,640,807

5.6497

2,283,792

0.9460

5.07

杨沐女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

122,877,352

50.8931

116,291,515

48.1654

2,272,879

0.9415

5.08

沈新佳女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

122,484,052

50.7302

116,661,402

48.3186

2,296,292

0.9512

5.09

庄伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

122,404,752

50.6974

116,716,702

48.3415

2,320,292

0.9611

5.10

商小刚先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

226,166,147

93.6731

12,989,007

5.3797

2,286,592

0.9472

5.11

甘培忠先生2026年度薪酬方案

226,232,747

93.7007

12,900,407

5.3430

2,308,592

0.9563

6

关于2026年度担保计划的议案

213,437,619

88.4012

14,697,314

6.0873

13,306,813

5.5115

9

关于向下修正“闻泰转债”转股价格的议案

215,043,752

91.6638

18,635,279

7.9434

921,501

0.3928

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、基于公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，持有“闻泰转债”的股东在相关议案的表决中应当回避，因此在计算表决结果时应剔除持有 “闻泰转债”的股东表决情况。

2、议案5持有公司股份的董事及其关联股东对相关子项回避表决。

3、议案6、议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东会议案2、议案5、议案6、议案9对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所

律师：刘鑫、卜祯

（二） 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2026年6月17日