沧州明珠塑料股份有限公司关于2026年度向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）关于2026年度向特定对象发行股票的相关议案已经于2026年3月3日召开的第九届董事会第九次（临时）会议、2026年3月20日召开的2026年第三次临时股东会审议通过，已取得控股股东广州轻工工贸集团有限公司（以下简称“广州轻工”）的批复。本次向特定对象发行股票方案尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册。

为更好地保护中小投资者权益，根据公司2026年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司于2026年6月15日召开第九届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》等议案，并对与本次发行相关文件作出了修订，为便于投资者查阅，现将本次发行相关文件修订的主要内容说明如下：

文件名称

修订章节

主要修订情况

沧州明珠塑料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)

特别提示

1、更新了发行定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量

2、更新了审议程序的情况及签署的《关于沧州明珠塑料股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》

释义

1、补充了《关于沧州明珠塑料股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》

2、更新定价基准日

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要

1、更新了公司的法定代表人

2、更新了公司主营业务所属行业发展情

文件名称

修订章节

主要修订情况

况

3、更新了发行股票定价基准日、定价原则及发行价格、发行数量

4、更新了审议程序的情况

第二节 发行对象的基本情况

1、更新了控股股东广州轻工的注册资本、股权结构

2、更新了控股股东广州轻工最近一年一期财务数据

第三节 本次向特定对象发行相关协议内容摘要

更新了《关于沧州明珠塑料股份有限公司向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议之补充协议》签订情况及主要内容

第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析

更新了本次交易审批及交易终止的风险涉及的程序情况

第六节 利润分配政策及执行情况

更新了上市公司最近三年股利分配情况

第七节 本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析

更新了本次发行对公司主要财务指标的影响情况

沧州明珠塑料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

更新了公司主营业务所属行业发展情况

三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性

更新了发行股票数量及对本次发行对公司股东结构的影响

四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性

更新了本次发行的定价原则及依据

五、本次发行方式的可行性

1、更新了发行股票数量

2、更新了审议程序的情况

六、本次发行方案的公平性、合理性

更新了审议程序的情况

七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响、采取填补措施及相关承诺

更新了本次发行对公司主要财务指标的影响情况

沧州明珠塑料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)

二、本次向特定对象发行募集资金的必要性及可行性分析

更新了公司主营业务所属行业发展情况

沧州明珠塑料股份有

一、本次向特定对象发

更新了本次发行对公司主要财务指标的

文件名称

修订章节

主要修订情况

限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告

行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

影响情况

具体内容详见公司于2026年6月16日在巨潮资讯网上披露的《沧州明珠塑料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《沧州明珠塑料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）》《沧州明珠塑料股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《沧州明珠塑料股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2026年6月16日