1科德教育控股股东华芯未来（持股18.57%）提议将“跃迁者”第一期员工持股计划相关三项议案作为临时提案提交至2025年度股东会审议。
2股东会定于2026年6月26日召开，股权登记日为6月23日。
3除新增员工持股计划议案外，会议还将审议年报、利润分配、授信额度及薪酬制度等常规事项。
4关联股东需对薪酬及持股计划议案回避表决，中小投资者表决结果将单独计票披露。
科德教育：关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
摘要
苏州科德教育科技股份有限公司
关于2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于召开2025年度股东会的通知》，公司拟于2026年6月26日召开2025年度股东会。2026年6月15日，公司董事会收到控股股东深圳华芯未来投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华芯未来”）提交的《关于提请增加苏州科德教育科技股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》，为提高审批程序效率、减少会议召开成本，其提议将公司第七届董事会第三次（临时）会议审议通过的《关于公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于<公司“跃迁者”第一期员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请公司股东会授权董事会办理公司“跃迁者”第一期员工持股计划相关事宜的议案》提交公司2025年度股东会审议。前述议案具体内容详见公司同日披露的《苏州科德教育科技股份有限公司“跃迁者”第一期员工持股计划（草案）》《苏州科德教育科技股份有限公司“跃迁者”第一期员工持股计划管理办法》。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至华芯未来提交《关于提请增加苏州科德教育科技股份有限公司2025年度股东会临时提案的函》之日，华芯未来持有公司股票61,127,100股，占公司总股本的 18.57%，华芯未来具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意将该临时提案提交公司2025年度股东会审议。
除前述增加的临时提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将本次股东会有关事项补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
(1) 现场会议时间：2026年06月26日15:00
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月26日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年06月23日
7、出席对象：
(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日2026年6月23日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书样式见附件2）。
(2) 公司董事和高级管理人员；
(3) 公司聘请的律师；
(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号（科德教育会议室）
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码
提案名称
提案类型
备注
该列打勾的栏目可以投票
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
√
1.00
2025年度董事会工作报告
非累积投票提案
√
2.00
2025年年度报告及其摘要
非累积投票提案
√
3.00
2025年度财务决算报告
非累积投票提案
√
4.00
关于2025年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案
非累积投票提案
√
5.00
关于向银行申请综合授信额度的议案
非累积投票提案
√
6.00
关于确认2025年度董事薪酬的议案
非累积投票提案
√
7.00
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
非累积投票提案
√
8.00
关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
非累积投票提案
√
9.00
关于修订及制定部分公司治理制度的议案
非累积投票提案
√作为投票对象的子议案数(5)
9.01
修订《对外投资管理制度》
非累积投票提案
√
9.02
修订《独立董事工作制度》
非累积投票提案
√
9.03
修订《会计师事务所选聘制度》
非累积投票提案
√
9.04
修订《募集资金管理制度》
非累积投票提案
√
9.05
修订《内幕信息知情人管理制度》
非累积投票提案
√
10.00
关于公司“跃迁者”第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
非累积投票提案
√
11.00
关于《公司“跃迁者”第一期员工持股计划管理办法》的议案
非累积投票提案
√
12.00
关于提请公司股东会授权董事会办理公司“跃迁者”第一期员工持股计划相关事宜的议案
非累积投票提案
√
2、本次会议审议的议案6.00、议案8.00全体董事回避表决，直接提交至股东会审议，其他议案分别经第六届董事会第九次会议、第七届董事会第一次会议、第七届董事会第二次（临时）会议、第七届董事会第三次（临时）会议审议通过，具体内容详见2026年4月29日、2026年5月19日、2026年 6月4日、2026年6月15日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6.00、议案8.00、议案10.00至议案12.00，关联股东及其一致行动人需回避表决且不可以接受其他股东委托投票。
4、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。
5、公司第六届董事会独立董事徐宏斌、施健、王艳玲将在本次会议上对2025年度的履职情况进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：本次股东会现场登记时间为2026年6月26日13：30至14：30；
3、登记地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号（科德教育会议室）；
4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年6月25日17:00点之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写 《参会股东登记表》（见附件3），不接受电话登记。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。
8、联系方式
(1) 联系地址：江苏省苏州市相城区黄埭镇春申路989号，苏州科德教育科技股份有限公司证券部
(2) 联系人：丁勤、王慧
(3) 联系电话：0512-65370257
(4) 传真：0512-65374760
(5) 邮箱：szkinks@szkinks.com
9、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、公司第六届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届董事会第一次会议决议；
3、公司第七届董事会第二次（临时）会议决议；
4、公司第七届董事会第三次（临时）会议决议；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
苏州科德教育科技股份有限公司董事会二〇二六年六月十五日
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
- 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350192”，投票简称为“科德投票”。
- 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 投票时间：2026年06月26日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
- 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
- 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月26日，9:15一15:00。
- 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
- 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
苏州科德教育科技股份有限公司 2025年度股东会授权委托书
兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州科德教育科技股份有限公司于 2026年06月26日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码
提案名称
备注
同意
反对
弃权
100
总议案：除累积投票提案外的所有提案
√
非累积投票提案
1.00
2025年度董事会工作报告
√
2.00
2025年年度报告及其摘要
√
3.00
2025年度财务决算报告
√
4.00
关于2025年度利润分配暨资本公积金转增股本预案的议案
√
5.00
关于向银行申请综合授信额度的议案
√
6.00
关于确认2025年度董事薪酬的议案
√
7.00
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
√
8.00
关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
√
9.00
关于修订及制定部分公司治理制度的议案
√作为投票对象的子议案数(5)
9.01
修订《对外投资管理制度》
√
9.02
修订《独立董事工作制度》
√
9.03
修订《会计师事务所选聘制度》
√
9.04
修订《募集资金管理制度》
√
9.05
修订《内幕信息知情人管理制度》
√
10.00
关于公司“跃迁者”第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
√
11.00
关于《公司“跃迁者”第一期员工持股计划管理办法》的议案
√
12.00
关于提请公司股东会授权董事会办理公司“跃迁者”第一期员工持股计划相关事宜的议案
√
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号：
受托人：
签发日期：
持股数量：
受托人身份证号码：
委托有效期：
苏州科德教育科技股份有限公司 2025年度股东会股东参会登记表
个人股东姓名：
法人股东名称：
身份证号码：
统一社会信用代码：
股东账号：
持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称：
是否委托：
代理人姓名：
代理人身份证号码：
联系电话：
电子邮件：
联系地址：
邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章
年 月 日
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