港中旅华贸国际物流股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”、“华贸物流”）第五届董事会第三十七次会议于2026年6月15日在上海以现场与视频相结合方式召开。本次会议应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公司法》《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议：

审议通过《关于杭州佳成国际物流有限公司业绩承诺完成情况的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就关于杭州佳成国际物流有限公司 （以下简称 “佳成物流” ）2021年度、2022年度及2023年度业绩承诺履行情况出具了专项审核报告，经核对，该专项审核结论与此前信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）实施商定程序所得出的核查结论无差异。

依据专项审核报告内容，佳成物流2021-2023年度业绩承诺完成详情如下：

单位：万元

扣非归母净利润

2021年

2022年

2023年

承诺数

4800

6500

8200

实际实现数

4486

3104

8911

经核查确认，佳成物流2021年度、2022年度扣非归母净利润实际实现数均低于当年承诺数，已触发《转让协议》约定的业绩补偿条款；2023年度扣非归母净利润实际实现数高于当年承诺数，未触发业绩补偿条款。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会

2026年6月16日