1重庆钢铁发布验资报告，确认向特定对象华宝投资有限公司发行A股7.58亿股已完成。
2发行价1.32元/股，募集资金总额10亿元，扣除发行费用后净额约9.94亿元。
3本次增资后公司注册资本变更为96.09亿元。
4华宝投资认购股份锁定期为36个月。
5此次定增系中国宝武旗下资本运作，资金到位将补充公司流动资金或用于项目建设，增强控股股东支持力度。
重庆钢铁股份有限公司验资报告
摘要
重庆钢铁股份有限公司
验资报告
2026年6月11日
目 录
页次
一、验资报告 1-2
二、新增注册资本实收情况明细表 3
三、注册资本及股本变更前后对照表 4
四、验资事项说明 5-6
验资报告
安永华明（2026）验字第70032805_D01号重庆钢铁股份有限公司
重庆钢铁股份有限公司：
我们接受委托，审验了重庆钢铁股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2026年6月11日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本及股本为人民币8,851,763,767.00元。根据贵公司于2025年 12月19日召开的第十届董事会第二十二次会议、2026年3月13日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，并于经中国宝武钢铁集团有限公司（“中国宝武”）出具的《关于重庆钢铁向特定对象发行A股股票的批复》（宝武字[2025]347号）、上海证券交易所出具的《关于重庆钢铁股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1268号），同意贵公司本次向华宝投资有限公司（“华宝投资”）发行股票方案。贵公司向华宝投资发行人民币普通股A股757,575,757股，按照每股发行价格人民币1.32元计算，募集资金总额为1,000,000,000.00元。经过我们审验，截至 2026年6月11日止，募集资金总额扣除发行费用人民币6,277,467.14元（不含税）后，贵公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币993,722,532.86元，其中新增注册资金及股本人民币757,575,757.00元，均为货币资金出资。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本及股本为人民币 8,851,763,767.00元。截至2026年6月11日止，变更后的注册资本及股本为人民币 9,609,339,524.00元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1. 新增注册资本实收情况明细表
- 注册资本及股本变更前后对照表
- 验资事项说明
验资报告（续）
安永华明（2026）验字第70032805_D01号重庆钢铁股份有限公司
（本页无正文）
ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永现代会计师事务所(特殊普通合伙)
1101030037404
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中國淫無
會計師
隒曉祥
维持
中国注册会计师：陈晓祥
中國理論
會計師
斷珍寪
中国 北京
刘玲宏
中国注册会计师：刘珍宏
2026年6月11日
新增注册资本实收情况明细表
附件1
截至2026年6月11日止
被审验单位名称：重庆钢铁股份有限公司
股东名称
认缴新增注册资本
新增注册资本的实际出资情况
货币
其中：股本
金额
占新增注册资本比例
其中：货币出资金额
占新增注册资本比例
华宝投资有限公司
757,575,757.00
1,000,000,000.00
757,575,757.00
100.00%
757,575,757.00
100.00%
合计
757,575,757.00
1,000,000,000.00
757,575,757.00
100.00%
757,575,757.00
100.00%
货币单位：人民币元
注册资本及股本变更前后对照表
货币单位：人民币元
被审验单位名称：重庆钢铁股份有限公司
截至2026年6月11日止
股东名称
认缴注册资本
股本
变更前
变更后
变更前
本次增加额
变更后
金额
出资比例
金额
出资比例
金额
占注册资本总额比例
金额
占注册资本总额比例
有限售条件股份
- 境内上市普通股
-
-
757,575,757.00
7.88%
-
-
757,575,757.00
757,575,757.00
7.88%
7.88%
无限售条件股份
- 境内上市普通股
8,313,636,567.00
93.92%
8,313,636,567.00
86.52%
8,313,636,567.00
93.92%
-
8,313,636,567.00
86.52%
86.52%
- 境外上市普通股
538,127,200.00
6.08%
538,127,200.00
5.60%
538,127,200.00
6.08%
-
538,127,200.00
5.60%
5.60%
合计
8,851,763,767.00
100.00%
9,609,339,524.00
100.00%
8,851,763,767.00
100.00%
757,575,757.00
9,609,339,524.00
100.00%
100.00%
验资事项说明
一、基本情况
重庆钢铁股份有限公司（以下简称“重庆钢铁”或“贵公司”）系经国家经济体制改革委员会体改生字（1997）127号文及国家国有资产管理局国资企发（1997） 156号文批准，由重庆钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“重钢集团”）作为独家发起人发起设立的股份有限公司，于1997年8月11日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市长寿区。重庆钢铁所发行的人民币普通股A股及H股股票已分别在上海证券交易所和香港联合交易所上市。
重庆钢铁自成立后，股本及股权结构历经多次变更。本次增资前，重庆钢铁的注册资本及股本为人民币8,851,763,767.00元。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司于2025年12月19日召开的第十届董事会第二十二次会议、2026年3月13日召开的2026年第一次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，并于经中国宝武钢铁集团有限公司出具的《关于重庆钢铁向特定对象发行A股股票的批复》（宝武字[2025]347号）、上海证券交易所出具的《关于重庆钢铁股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意重庆钢铁股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1268号），同意贵公司本次向华宝投资发行股票方案。贵公司向特定对象发行人民币普通股A股757，575，757股。
贵公司本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第十届董事会第二十二次会议决议公告日，每股发行价格为人民币1.32元，为定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的 90%（计算结果向上取整至小数点后两位）。定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总金额/定价基准日前20个交易日股票交易总数量。在定价基准日至发行日期间，若贵公司发生派息、送股、资本公积金转增股本，本次发行的发行价格将作相应调整。鉴于贵公司未实施上市利润分配事项，本次向特定对象发行股票的发行价格为每股人民币1.32元。
贵公司本次向特定对象发行股票的认购方华宝投资所认购的股份，自本次发行结束之日起36个月内不得转让。同时，华宝投资及中国宝武承诺，华宝投资及其一致行动人自本次发行结束之日起18个月内不转让本次发行前已持有的贵公司股份，但在同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述18个月限制。自本次发行结束之日起至该等股份解禁之日止，如因送红股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。若上述限售期与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的最新监管意见进行相应调整。上述股份限售期届满之后，将按照证券监管机构的有关规定执行。
验资事项说明（续）
三、审验结果
截至2026年6月10日止，贵公司本次向特定对象发行人民币普通股A股 757，575，757股，募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，已汇入中国国际金融股份有限公司（“中金公司”）在中国建设银行北京市分行国贸支行开立的账号为 11001085100059507008的专用账户。
于2026年6月11日，中金公司扣除其尚未收取的保荐费承销费人民币 1,700,000.00元（含税）后，将剩余募集资金人民币998,300,000.00元划转至贵公司开立的下述银行账户中：
银行名称及账户
金额
中国建设银行股份有限公司重庆大渡口支行50050110360000002548
398,300,000.00
中国农业银行股份有限公司重庆大渡口支行31070401040027067
400,000,000.00
上海浦东发展银行重庆长寿支行83260078801200001004
200,000,000.00
合计
998,300,000.00
募集资金总额人民币1,000,000,000.00元，扣除不含税发行费用人民币 6,277,467.14元后净额为人民币993,722,532.86元，其中人民币757,575,757.00元用以增加公司股本，溢价部分人民币236,146,775.86元，计入资本公积。
本次发行费用总额（不含税）人民币6,277,467.14元，具体包括：
项目
不含税金额（人民币元）
保荐承销费
3,301,886.79
律师费
613,207.55
会计师费
1,301,886.79
财务顾问费
136,792.45
证券登记与印刷费
675,200.81
印花税
248,492.75
合计
6,277,467.14
统一社会信用代码
营业执照
（副 本）（8-1）
9111000005142390A
扫描市场.主体身份码
许可、监管信息，体
名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
出资额 人民币元10000万
类型 台港澳投资特殊普适合伙企业
执行事务合伙人 毛鞍宁
永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
1101050037404
成立日期 2012年08月01日
主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东万门场安永大楼17层01-12室
经营范围 许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机软硬件及网络设备；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
登记机关
北京市市场监督管理局
执业证书
说明
名 称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政
部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的
北川羌族自治县华明会务律师事务所(特邀监事)
5101030031004
首席合伙人：毛鞍宁
2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，
应当向财政部门申请换发。
主任会计师：
3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出
租、出借、转让。
经营场所：北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层
4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财
政部门交回《会计师事务所执业证书》。
组织形式：特殊的普通合伙企业
执业证书编号： 11000243
批准执业文号：财会函（2012）35号
批准执业日期：二0一二年七月二十七日
国家税务总局
中华人民共和国财政部
中华人民共和国财政部制
Ministry of Finance of the People's Republic of China
2020年11月10日 星期二
当前位置：首页>工作通知
从事证券服务业务会计师事务所案芯及基本信息
27
六国全会计师事务所(特殊普通合伙)
911101080896649376
11000374
2020-11-02
28
大联国际会计师事务所(特殊普通合伙)
91110108592342568
11010150
2020-11-02
29
希格马公司律师事务所(特殊普通合伙)
9161013607320109X2
61010047
2020-11-02
30
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
91110101592364581W
11010136
2020-11-02
31
亚太(共团)会计师事务所(特殊普通合伙)
911100000780632212
11010075
2020-11-02
32
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
91110105085298867W
11000102
2020-11-02
33
乃币泰邬青会计事务所(特殊普通合伙)
913702000MA3TGAB979
37020009
2020-11-02
31
致同会计师事务所(特殊普通合伙)
91110105592313655X
11010156
2020-11-02
35
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
91220000087571C65A
33000014
2020-11-02
36
中建力信会计师事务所(特殊普通合伙)
91110102089698790Q
11000162
2020-11-02
37
中市华会计师事务所(特殊普通合伙)
91110106088390214
12010011
2020-11-02
38
中审亚信会计师事务所(特殊普通合伙)
91110108061301173Y
11010170
2020-11-02
39
中市众环会计师事务所(特殊普通合伙)
912100081078908E
42010005
2020-11-02
40
中人运公会计师事务所(特殊普通合伙)
91110102089661664J
11000204
2020-11-02
41
中警会计师事务所(特殊普通合伙)
9111010108553078XF
11000168
2020-11-02
42
中兴时光信会计师事务所(特殊普通合伙)
9111010208376563XD
11010205
2020-11-02
43
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
9111010208281176K
11000167
2020-11-02
41
中矿天辽会计师事务所(特殊普通合伙)
91110108089662685K
11000267
2020-11-02
45
中浩会计师事务所(特殊普通合伙)
91110108082899906U
11000170
2020-11-02
46
众华会计师事务所(特殊普通合伙)
91310111084111924J
31000003
2020-11-02
本报告仅根据会计师事务所已备案材料生成，行政机大区刘各案对完整栏进行形式审核，会计师事务所对相关文件、准确、完整负责，为会计师事务所从字示业务文件、务案，不代表其执承能力的认可。
本报告所名依字母排序，排名不分先后。
备备案认厂务场所其六信息，在则会计师样本信息、近三年或建筑信息详见附件。
附件下
从事证券服务业务会计师事务所备案名单
序号
会计师事务所名称
统一社会信件代码
执业证书编号
务宾公告日期
1
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
91110000065421390
1000100
2020-11-02
2
北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）
91110108MA007YR00G
1010274
2020-11-02
3
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
91110102L85543327D
1100021
2020-11-02
4
毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
91110000590649382C
11000241
2020-11-02
5
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
91110108F90675050Q
11010148
2020-11-02
6
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
91110108E90611484C
11010141
2020-11-02
7
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
9131000006587870AB
31000012
2020-11-02
8
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
9132020007896932AC
32020008
2020-11-02
9
广东正中珠让会计师事务所（特殊普通合伙）
911401010821280072
44010079
2020-11-02
10
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）
91440101MA9L432181
44010157
2020-11-02
11
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
9137010000621839223
37010001
2020-11-02
12
华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
913501000061343026C
33010001
2020-11-02
13
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
911101056805090096
11000154
2020-11-02
11
立信会计师事务所（特殊普通合伙）
91310101568093764L
31000006
2020-11-02
15
立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
9112011167961417077
12010023
2020-11-02
16
鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）
911403007703292600
47470029
2020-11-02
17
普华永道中天会计事务所（特殊普通合伙）
913100006609134343
31000007
2020-11-02
18
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
911101026854027874
11010032
2020-11-02
19
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
9111010856940923AD
11010130
2020-11-02
20
上会会计师事务所（特殊普通合伙）
91310106086940261L
31000008
2020-11-02
21
深圳堂堂会计事务所（普通合伙）
91440400770333722R
47470034
2020-11-02
22
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
915105000683391172Y
51010003
2020-11-02
23
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
91320000063043285W
32000026
2020-11-02
21
唐山市新正会计师事务所（普通合伙）
911302036799637109
13020011
2020-11-02
25
大衡会计师事务所（特殊普通合伙）
913200000631585821
32000010
2020-11-02
26
大健会计师事务所（特殊普通合伙）
91330000079343213
32000001
2020-11-02
中国注册会计师注册资格证书
合格专用章
(四川)
THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会
中国注册会计师职业资格
合格专用章
（四川）
ERNST & YOUNG HUA MING LLP
北京华明会计师事务所(特殊普通合伙)
1101030037404
出生日期 1973-07-14
身份证号码 310108730714121
年度检验登记
Annual Renewal Registration
证书小.3.31
本书经检验合格，继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal
北川会计服务
CPA
证专用章
全国注册会计师资格检查
合格专用章
(四川)
2020.4.25
上海市注册会计协会
发证日期：
Date of Issuance 1998 4月 21月 /m 日 /d
3100008319^
国家药品监督管理局
联合使用章
(四川)
2016年08月19日
转入协会盖章 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
Agree the holder to be transferred to
年 月 日
/ m / d
同意调出 Agree the holder to be transferred from
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPA
年 月 日
/y /m /d
事务所
CPAs
北川羌族自治县会计师协会
51072600000000
Agree the holder to be transferred to.
实永华明会计师事务所
成都分所
事务所 CPAs
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer out Institute of CPA
年 月 日
中国注册会计师职业资格检查
合格证书章
(四川)
2016.12.33
安永华的上海分所 事务所
国家会计局职业资格考试
合格专用章
Annual Renewal Registration
2014.5.24
证书经检验合格（继续有效一年）
This certificate is valid for another year after
09年11月20日月
06年5月10日
国家注册会计师
执业专用章
聘入协会盖章
Stamp of the transferin Institute of CP
同意词出 Agree the holder to be transferred from
上海市委员会
CPA44
专用章
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
安徽会计师任职资格检查
合格专用章
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格（继续有效一年）
This certificate is valid for another year after
ERNST & YOUNG HUA MING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
1101030037404
姓名
Full name
性别
Sex
刘珍宏
女
出生日期
Date of birth
1990-08-28
工作单位
Working unit
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所
身份证号码
Identity card No.
51390119900828006X
证书编号：110002432253
发证日期： 2020年 /y 06月 /m 23日 /d Date of Issuance
No. of Certificate
年度检验登记 Annual Renewal Registration
批准注册协会：
Authorized Institute of CPAS 四川省注册会计师协会
本证书经检验合格，继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.
中国注册会计师任职资格检查
2021.4.12
合格专用章
(四川)
年 月 日
/y /m /d
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