1神马股份十二届十二次董事会审议通过三项议案：一是《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》，需提交股东会审议；
2二是决定不向下修正“神马转债”转股价格；
3三是通过2026年度“提质增效重回报”行动方案。
4所有议案均获全票通过。
5其中，不下修转股价为市场关注重点，表明公司当前无意通过下修转股价促进转债转股，可能对转债及正股短期情绪产生一定影响。
神马股份十二届十二次董事会决议公告
摘要
证券代码：600810
证券简称：神马股份 公告编号：2026-047
神马实业股份有限公司十二届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
神马实业股份有限公司第十二届董事会第十二次会议于2026年 6月8日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2026年6月15日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（详见上交所网站）。
本议案已经2026年6月15日召开的董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过关于不向下修正“神马转债”转股价格的议案（详见临时公告：2026-048）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2026年度“提质增效重回报”行动方案（详见上交所网站）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2026年6月15日
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