江苏亨通光电股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月15日

（二）股东会召开的地点：江苏省苏州市吴江区中山北路2288号

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

174

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

917,869,570

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

37.56

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长崔巍先生主持了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公

司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席7人，董事谭会良、孙建锋、蔡绍宽、任晓敏、乔久华未出席本次会议

2、总裁张建峰、通信首席技术官田国才、副总裁兼董事会秘书王僚俊、合规总监顾怡倩出席本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

917,865,470

99.9996

4,100

0.0004

0

0.0000

2、议案名称：关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

917,865,470

99.9996

4,100

0.0004

0

0.0000

3、议案名称：关于《江苏亨通光电股份有限公司关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市的预案》议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

917,865,470

99.9996

4,100

0.0004

0

0.0000

4、议案名称：关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司分拆上市符合 《上市公司分拆规则（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

917,865,470

99.9996

4,100

0.0004

0

0.0000

5、议案名称：关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

917,865,470

99.9996

4,100

0.0004

0

0.0000

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

917,865,470

99.9996

4,100

0.0004

0

0.0000

7、议案名称：关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

917,865,470

99.9996

4,100

0.0004

0

0.0000

8、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

917,865,470

99.9996

4,100

0.0004

0

0.0000

9、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

917,865,470

99.9996

4,100

0.0004

0

0.0000

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

917,865,470

99.9996

4,100

0.0004

0

0.0000

（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1

关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案

228,805,539

99.9982

4,100

0.0018

0

0.0000

2

关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的议案

228,805,539

99.9982

4,100

0.0018

0

0.0000

3

关于《江苏亨通光电股份有限公司关于分拆所属子公司

通华海科技股份有限公司至科创板上市的预案》议案

4

关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案

228,805,539

99.9982

4,100

0.0018

0

0.0000

5

关于分拆所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

228,805,539

99.9982

4,100

0.0018

0

0.0000

6

关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

228,805,539

99.9982

4,100

0.0018

0

0.0000

7

关于所属子公司江苏亨通华海科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

228,805,539

99.9982

4,100

0.0018

0

0.0000

8

关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

228,805,539

99.9982

4,100

0.0018

0

0.0000

9

关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

228,805,539

99.9982

4,100

0.0018

0

0.0000

10

关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市相关事宜的议案

228,805,539

99.9982

4,100

0.0018

0

0.0000

注：公司控股股东亨通集团有限公司持有亨通光电593,765,498股，实际控制人崔根良先生持有亨通光电95,294,433股，亨通集团和崔根良先生为一致行动人，合并持有亨通光电 689,059,931股，占公司总股本的 27.94%，因此将崔根良先生纳入持股 5%以上普通股股东计算。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的全部议案均涉及以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、本次股东会审议的全部议案均经出席本次股东会的中小股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、本次会议的所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：安徽承义律师事务所

律师：司慧、万晓宇

（二） 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司董事会

2026年6月16日