云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月12日以书面决议方式召开第三届董事会第六次会议。本次会议通知已于 2026年6月6日以邮件方式送达全体董事、高级管理人员。本次会议应当参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，本次董事会会议于2026年6月12日形成有效决议。本次会议的召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，经董事审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过《关于悦江（广州）投资有限公司实施业绩补偿情况的议案》。

经审议，公司董事会同意以悦江（广州）投资有限公司（以下简称“悦江投资”）向海南贝泰妮投资有限公司（以下简称“海南贝泰妮”）定向转增资本公积、业绩承诺方不参与本次转增、不享有对应转增权益的方式，实现海南贝泰妮增加持有悦江投资 18.28%股权的补偿结果。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于悦江（广州）投资有限公司实施业绩补偿的进展公告》。

特此公告。

云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司董事会

2026年6月15日