目 录

一、验资报告 ... 第1—2页

二、附件 ... 第3—9页

（一）注册资本及实收股本变更前后对照表 ...第3页

（二）验资事项说明 ...第4—5页

（三）本所营业执照复印件 ...第6页

（四）本所执业证书复印件 ...第7页

（五）执业注册会计师资格证书复印件...第8-9页

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

申码章

816Z3ZK5XY4G



验资报告

天健验〔2026〕3-29号

奥比中光科技集团股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2026年6月8日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一一验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币401,144,240.00元，实收股本为人民币 401,144,240.00元。根据贵公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十三次会议及2024年年度股东会决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币 10,103,092.00元，变更后的注册资本为人民币411,247,332.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）394号），贵公司获准向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票10,103,092股，每股面值1元，每股发行价格为人民币97.00元，可募集资金总额为979,999,924.00元。经我们审验，截至2026年6月8日止，贵公司实际已向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票 10,103,092股，应募集资金总额979,999,924.00元，减除发行费用人民币 5,266,880.64元后，募集资金净额为974,733,043.36元。其中，计入实收股本人民币壹仟零壹拾万叁仟零玖拾贰元（¥10,103,092.00），计入资本公积（股本溢价）964,629,951.36元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币401，144，240.00


元，实收股本为人民币401，144，240.00元，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2026年5月19日出具《验资报告》（中汇会验〔2026〕10315号）。截至2026年6月8日止，变更后的注册资本为人民币411，247，332.00元，累计实收股本为人民币411，247，332.00元。

本验资报告供贵公司申请办理股本变更登记使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表

1. 验资事项说明

1. 本所营业执照复印件

1. 本所执业证书复印件

1. 执业注册会计师资格证书复印件

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

3360016003109

中国·杭州

中国注册会计师：丁迎茎燕丁印晓

燕丁

印晓

之肖

印斌

中国注册会计师：肖斌之肖印斌

二〇二六年六月九日


奥比中光科技集团股份有限公司

440305387387

注册资本及实收股本变更前后对照表

被审验单位名称：奥比中光科技集团股份有限公司

截至2026年6月8日止

货币单位：元

股份性质

认缴注册资本

实收股本

变更前

变更后

变更前

本次增加额

变更后

金额

出资比例(%)

金额

出资比例(%)

金额

占注册资本总额比例(%)

金额

占注册资本总额比例(%)

一、有限售条件流通股

82,467,848.00

20.56

92,570,940.00

22.51

82,467,848.00

20.56

10,103,092.00

92,570,940.00

22.51

二、无限售条件流通股

318,676,392.00

79.44

318,676,392.00

77.49

318,676,392.00

79.44

318,676,392.00

77.49

合计

401,144,240.00

100.00

411,247,332.00

100.00

401,144,240.00

100.00

10,103,092.00

411,247,332.00

100.00


验资事项说明

一、基本情况

奥比中光科技集团股份有限公司（以下简称贵公司）前身系原深圳奥比中光科技有限公司（以下简称奥比中光有限公司），奥比中光有限公司系由黄源浩、周广大、黄剑云、林建宏、陈强共同出资组建，于2013年1月18日在深圳市市场监督管理局登记注册，公司现持有统一社会信用代码为91440300061436270G的营业执照。公司股票已于2022年7月7日在上海证券交易所挂牌交易。

原注册资本为人民币401，144，240.00元，折股份总数401，144，240股（每股面值1元），其中有限售条件流通股82，467，848股，占股份总额的 20.56%；无限售条件流通股318，676，392股，占股份总额的 79.44%。根据贵公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十三次会议及2024年年度股东会决议，贵公司申请增加注册资本人民币10，103，092.00元，变更后的注册资本为人民币411，247，332.00元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十三次会议及2024年年度股东会决议，贵公司申请通过向特定对象发行人民币普通股（A股）股票10,103,092股，增加注册资本人民币 10,103,092.00元。根据中国证券监督管理委员会《关于同意奥比中光科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可（2026）394号）批复，贵公司通过向特定对象定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票 10,103,092股，每股面值1元，发行价为每股人民币97.00元，募集资金总额为979,999,924.00元。发行后贵公司注册资本为人民币411,247,332.00元，每股面值1元，折股份总数411,247,332.00股。其中：有限售条件的流通股份为 92,570,940股，占股份总数的 22.51%；无限售条件的流通股份为318,676,392股，占股份总数的 77.49%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册


资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至2026年6月8日止，贵公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票10，103，092股，每股面值1元，每股发行价格97.00元，应募集资金总额为979，999，924.00元。坐扣保荐承销费4，999，599.64元（含增值税）后的募集资金为975，000，324.36元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2026年6月8日汇入贵公司在中国银行股份有限公司顺德容桂支行开立的账号为721181284701的人民币账户内。

另扣除律师费、审计费、印花税等其他发行费用550，277.21元（不含增值税）及加上保荐承销费中可抵扣的增值税进项税282，996.21元后，贵公司本次募集资金净额974，733，043.36元，其中：计入实收股本10，103，092.00元，计入资本公积（股本溢价）964，629，951.36元。贵公司已于2026年6月8日分别以第100000176号和第100000178号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本401，144，240.00元，本次发行后贵公司累计实收股本411，247，332.00元，其中，有限售条件的流通股92，570，940.00元，占注册资本的 22.51%；无限售条件的流通股318，676，392.00元，占注册资本的 77.49%。

四、其他事项

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为5,266,880.64元，实际发生发行费用总额为5,266,880.64元，其中：

项目

不含增值税金额(元)

保荐承销费

4,716,603.43

律师费用

117,924.53

审计费

188,679.25

印花税

243,673.43

合计

5,266,880.64



会计师事务所

执业证书

名称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号： 33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期： 1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

北鹿会计师事务所(特殊普通合伙)

33102100591009

33102100591009

TY-03-2600028-B8534E4C

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

发证机关：

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

2024年12月20日

浙江省财政厅

中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

913300005793421213 （1/3）

营业执照

（副 本）


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名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

类 型特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 钟建国

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

国家工商行政管理总局监制

3010310059709

法经营，他用无效且不符

登记机关

本复印件仅供奥比中光科技集团股份有限公司天健验〔2026〕3天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得

杭州市西湖区市场监督管理局

3-29号报告后附之用，证明不得擅自外传。

2026年02月12日



姓名

丁晓燕

Full name

性别

女

Sex

出生日期

1986-11-22

Date of birth

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

工作单位

Working unit

430724198611225088

身份证号码

Identity card No.


天健律师事务所(特殊普通合伙)

33010210059709

LY-03-2800029-B0546E5C

本复印件仅供奥比中光科技集团股份有限公司天健验（2026）3-29号报告后附之用，证明丁晓燕是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

证书编号： 330000015252

No. of Certificate

批准注册协会：深圳市注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs

发证日期:

2014

年

10

月

22

日

Date of issuance

/y

/m

/d

年度检验登记

本证书

This cert

this ren


丁晓燕 330000015252

年

月

日

yy

mm

id


THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

北川羌族自治县永安镇永安师事务所(特殊普通合伙)

33010210059709

TY-03-260022-88538E5C

本复印件仅供奥比中光科技集团股份有限公司天健验（2026）3-29号报告后附之用，证明肖斌是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。


证书编号：

No. of Certificate

深圳市注册会计师协会

批准注册协会：

Authorized Institute of CPAs

2019 10 14

发证日期： 年 月 日

Date of Issuance /y /m /d

姓名

肖斌

Full name

男

性别

Sex

出生日期

1992-02-08

Date of birth

天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所

工作单位

Working unit

身份证号码

362421199202081418

Identity card No.

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证

This c

this re


肖斌 330000010808

年 月 日

/y /m /d