1ST龙韵于2026年6月12日召开2025年年度股东会，出席会议股东持股占比36.28%。
2会议审议通过了2025年年报、利润分配方案、财务决算报告等13项议案，无否决议案。
3值得注意的是，会议通过了终止发行股份购买资产暨关联交易事项、2025年度会计差错更正及应收账款单项计提坏账准备等议案。
4其中关联交易及终止重组议案中小股东反对及弃权比例较高，显示部分投资者对关联事项及重组终止存在异议。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告
摘要
上海龙韵文创科技集团股份有限公司 2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
- 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月12日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号张江微电子港6号楼青奢共享会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
33,436,700
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）
36.2791
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长余亦坤先生主持，采取现场投票及
网络投票相结合的方式召开并表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席4人，董事段佩璋先生因个人原因未能出席股东会，不是上市公司独立董事。
2、董事会秘书周衍伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
31,852,700
95.2626
1,511,500
4.5204
72,500
0.2170
2、议案名称：《2025年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
31,852,700
95.2626
1,511,500
4.5204
72,500
0.2170
3、议案名称：《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
31,852,700
95.2626
161,500
0.4830
1,422,500
4.2544
4、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
31,847,200
95.2462
161,500
0.4830
1,428,000
4.2708
5、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
31,852,700
95.2626
161,500
0.4830
1,422,500
4.2544
6、议案名称：《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
31,847,200
95.2462
1,511,600
4.5207
77,900
0.2331
7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例
票数
比例
(%)
(%)
A股
31,836,300
95.2136
177,900
0.5320
1,422,500
4.2544
8、议案名称：《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
31,930,900
95.4965
83,400
0.2494
1,422,400
4.2541
9、议案名称：《关于2025年度会计差错更正的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
31,934,400
95.5070
79,900
0.2389
1,422,400
4.2541
10、议案名称：《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
4,090,600
73.0934
1,433,400
25.6128
72,400
1.2938
11、议案名称：《关于预计2026年使用自有资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
31,934,200
95.5064
80,000
0.2392
1,422,500
4.2544
12、议案名称：《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
4,088,700
73.0594
92,100
1.6457
1,415,600
25.2949
13、议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
A股
31,925,400
95.4801
83,300
0.2491
1,428,000
4.2708
（二） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
比例(%)
票数
比例(%)
1
《2025年度董事会工作报告》
4,012,400
71.6960
1,511,500
27.0084
72,500
1.2956
2
《2025年度独立董事述职报告》
4,012,400
71.6960
1,511,500
27.0084
72,500
1.2956
3
《2025年度报告》及《2025年度报告摘要》
4,012,400
71.6960
161,500
2.8857
1,422,500
25.4183
4
《公司2025年度利润分配方案》
4,006,900
71.5978
161,500
2.8857
1,428,000
25.5165
5
《公司2025年度财务决算报告》
4,012,400
71.6960
161,500
2.8857
1,422,500
25.4183
6
《关于确认公司2025年度董事、高
4,006,900
71.5978
1,511,600
27.0102
77,900
1.3920
级管理人员薪酬的议案
7
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》
3,996,000
71.4030
177,900
3.1788
1,422,500
25.4182
8
《关于对应收账款单项计提坏账准备的议案》
4,090,600
73.0934
83,400
1.4902
1,422,400
25.4164
9
《关于2025年度会计差错更正的议案》
4,094,100
73.1559
79,900
1.4277
1,422,400
25.4164
10
《关于公司预计2026年度日常关联交易的议案》
4,090,600
73.0934
1,433,400
25.6128
72,400
1.2938
11
《关于预计2026年使用自有资金进行委托理财的议案》
4,093,900
73.1523
80,000
1.4294
1,422,500
25.4183
12
《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》
4,088,700
73.0594
92,100
1.6457
1,415,600
25.2949
13
《关于公司续聘会计师事务所的议案》
4,085,100
72.9951
83,300
1.4884
1,428,000
25.5165
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次议案1-13均为普通议案，已全部获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海曼昆律师事务所
律师：赵暄、刘福淇
（二） 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定；出席本次股东会现场会议的人员及本次股东会的召集人具有合法有效的资格；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
上海龙韵文创科技集团股份有限公司董事会
2026年6月12日
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