博通集成电路（上海）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月12日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

192

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

42,976,736

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

28.3137

（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董

事长Pengfei Zhang先生主持了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事均出席了本次会议。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,833,236

99.6660

108,200

0.2517

35,300

0.0823

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,792,336

99.5709

150,600

0.3504

33,800

0.0787

3、议案名称：《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,808,836

99.6093

132,100

0.3073

35,800

0.0834

4、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,805,736

99.6021

133,000

0.3094

38,000

0.0885

5、逐项审议《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

1. 01 议案名称：PENGFEI ZHANG先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

A股

1,844,065

90.1054

164,500

8.0379

38,000

1.8568

5.02 议案名称：初家祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,773,136

99.5262

165,400

0.3848

38,200

0.0890

5.03 议案名称：卢坤材先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,773,136

99.5262

165,400

0.3848

38,200

0.0890

5.04 议案名称：张翼女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,773,136

99.5262

165,400

0.3848

38,200

0.0890

5.05 议案名称：吴南健先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,773,136

99.5262

165,400

0.3848

38,200

0.0890

5.06 议案名称：SHU CHEN先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,789,736

99.5648

151,100

0.3515

35,900

0.0837

5.07 议案名称：DAWEI GUO先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

1,859,565

90.8627

151,100

7.3831

35,900

1.7542

6 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,837,136

99.6751

104,500

0.2431

35,100

0.0818

7 议案名称：《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,790,936

99.5676

151,500

0.3525

34,300

0.0799

8 议案名称：《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,824,236

99.6451

118,700

0.2761

33,800

0.0788

9 议案名称：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,833,036

99.6656

108,900

0.2533

34,800

0.0811

10 议案名称：《关于<公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,796,136

99.5797

145,500

0.3385

35,100

0.0818

11 议案名称：《关于<公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议

案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,796,136

99.5797

148,800

0.3462

31,800

0.0741

12 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

42,787,336

99.5592

152,100

0.3539

37,300

0.0869

13 议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例

票数

比例

(%)

(%)

A股

42,845,036

99.6935

94,400

0.2196

37,300

0.0869

（二）现金分红分段表决情况

股东分段情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

持股5%以上普通股股东

30,340,103

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%-5%普通股股东

9,152,568

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股1%以下普通股股东

3,299,665

94.7073

150,600

4.3225

33,800

0.9702

其中:市值50万以下普通股股东

618,400

90.1983

49,400

7.2053

17,800

2.5964

市值50万以上普通股股东

2,681,265

95.8119

101,200

3.6162

16,000

0.5719

（三） 涉及重大事项， 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

2

《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

1,862,165

90.9898

150,600

7.3587

33,800

1.6515

5.01

PENGFEI ZHANG先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

1,844,065

90.1054

164,500

8.0379

38,000

1.8568

5.02

初家祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

1,842,965

90.0516

165,400

8.0818

38,200

1.8665

5.03

卢坤材先生

1,842

90.0516

165,4

8.0818

38,20

1.8665

2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

965

00

0

5.04

张翼女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

1,842,965

90.0516

165,400

8.0818

38,200

1.8665

5.05

吴南健先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

1,842,965

90.0516

165,400

8.0818

38,200

1.8665

5.06

SHU CHEN先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

1,859,565

90.8627

151,100

7.3831

35,900

1.7542

5.07

DAWEI GUO先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

1,859,565

90.8627

151,100

7.3831

35,900

1.7542

10

《关于<公司2026年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

1,865,965

91.1755

145,500

7.1095

35,100

1.7151

11

《关于<公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

1,865,965

91.1755

148,800

7.2707

31,800

1.5538

12

《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

1,857,165

90.7455

152,100

7.4320

37,300

1.8226

13

《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1,914,865

93.5648

94,400

4.6126

37,300

1.8226

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案7、10、11、12、13作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、议案5.00（5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07）涉及的所有子议案，均采用非累积投票方式进行表决，均获得股东会审议通过。其中，议案5.01、5.07涉及关联股东回避表决，持有公司股份的相关董事已对涉及其本人薪酬的子议案回避表决。

三、律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙矜如、黄非儿

（二） 律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026年6月13日