摘要

1三佳科技定于2026年6月29日召开第三次临时股东会，审议2026年度向特定对象发行A股股票方案（修订稿）及募集资金使用可行性等12项议案。

2本次定增涉及关联交易，合肥市创新科技风险投资有限公司及一致行动人铜陵市三佳电子集团需回避表决。

3会议还将审议未来三年股东分红回报规划及提请批准认购对象免于发出要约等事项，股权登记日为6月22日。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第三次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月29日 14点30分

召开地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技股份有限公司 5号楼党群活动服务中心三楼会议室。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月29日

至2026年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号

议案名称

投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

关于公司符合向特定对象发行A股股票条件(修订稿)的议案

√

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案(修订稿)的议案

√

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案

√

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案

√

关于公司2026年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

√

关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

√

关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案

√

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案

√

关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案

√

关于提请公司股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

√

关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案

√

关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案

√

1、各议案已披露的时间和披露媒体议案已于2026年6月13日在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案5、议案7至议案10、议案12。应回避表决的关联股东名称：合肥市创新科技风险投资有限公司及一致行动人铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户

所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600520

三佳科技

2026/6/22

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：

(1) 自然人股东应出示本人的身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人的身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书（格式见附件）、持股凭证和证券账户卡。

(2) 法人股东应出示法定代表人的身份证、法人单位的营业执照复印件、持股凭证和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、法人单位的营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(3) 异地股东可采取信函或传真方式进行登记，在来信或传真上须写明股东名称或姓名、并附身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件，来信或传真上请注明“股东会登记”字样。

(4) 未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东会。

2、登记时间：

2026年6月23日上午9：00一11：30和下午14：00一16：30。

3、登记地点：

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会办公室

六、其他事项

无。

特此公告。

产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会

2026年6月13日

附件1：授权委托书

授权委托书

产投三佳（安徽）科技股份有限公司：

兹委托___先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月29日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号

非累积投票议案名称

同意

反对

弃权