普洛药业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会未有否决议案。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、根据国家有关法律、法规等相关规定，上市公司回购专用证券账户所持股份不享有股东会的表决权，公司现有总股本1,158,443,576股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份32,532,300股，故公司本次股东会有表决权股份总数为 1,125,911,276股。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年06月29日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年06月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年06月29日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月22日

7、出席对象：

(1) 截至2026年6月22日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事及高管人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省东阳市横店江南路399号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码

提案名称

提案类型

备注

该列打勾的栏目可以投票

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案

√

1.00

关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案

非累积投票提案

√

1.01

回购股份的目的

非累积投票提案

√

1.02

回购股份符合相关条件

非累积投票提案

√

1.03

回购股份的方式、价格区间及定价原则

非累积投票提案

√

1.04

回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

非累积投票提案

√

1.05

回购股份的资金来源

非累积投票提案

√

1.06

回购股份的实施期限

非累积投票提案

√

1.07

办理本次回购股份事宜的具体授权事项

非累积投票提案

√

2、以上议案具体内容，经公司2026年6月11日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，详见本公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。提案1为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡等凭证原件办理登记手续；代理人出席会议应持有委托人及代理人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等凭证办理登记手续；法人股东需持盖有公章的营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证原件办理登记。

2、登记时间：2026年6月26日9:00--17:00

3、与会股东及代理人食宿及交通费自理

4、会议联系方式

联系地址：浙江省东阳市横店镇江南路399号公司董事会办公室

联系人：关键

联系电话：0579-86557527

传真：0579-86558122

电子邮箱：000739@apeloa.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。特此公告。

普洛药业股份有限公司董事会

2026年06月11日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360739”，投票简称为“普洛投票”。

1. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月29日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和 13:00一15:00。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年06月29日，9:15一15:00。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

普洛药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托___先生（女士）代表本人（或本单位）出席普洛药业股份有限公司于 2026年06月29日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

100

总议案：除累积投票提案外的所有提案

√

非累积投票提案

1.00

关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案

√

1.01

回购股份的目的

√

1.02

回购股份符合相关条件

√

1.03

回购股份的方式、价格区间及定价原则

√

1.04

回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

√

1.05

回购股份的资金来源

√

1.06

回购股份的实施期限

√

1.07

办理本次回购股份事宜的具体授权事项

√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

受托人：

签发日期：

持股数量：

受托人身份证号码：

委托有效期：